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股票代码：600602 900901 股票简称：广电电子 上电 B股 编码：临2004—003
上海广电电子股份有限公司五届十九次董事会会议决议公告
上海广电电子股份有限公司五届十九次董事会会议于2004年3月22日召开。
会议应到董事11人,实到11人,公司监事列席了会议,会议由董事长顾培柱先生主
持,并审议通过了“关于合资建设上海广电住金微电子有限公司项目的议案”。
为了配合新型平板显示器件的发展,提高公司的核心竞争能力,经公司董事会
讨论后,决定与日本国株式会社住友微电子合作,合资建设以开发、设计及制造液
晶显示器、彩色等离子显示器、手机及其他电子电器用印刷电路板模块为主要业
务的上海广电住金微电子有限公司项目。
一、合资外方简介
株式会社住友金属微电子是世界著名的500强企业“日本住友金属工业株式
会社”的全资子公司,生产经营范围涉及大中型 T F T液晶屏驱动用印刷电路板
模块的开发、制造及销售,电脑的委托制造,电子机器用印刷电路板模块的开发、
制造及销售等广泛的领域。现有注册资本4.5亿日元,2002年销售总额为223亿日
元。自1992年日本国内各 T F T液晶制造厂家开始生产 T F T液晶屏起,株式会
社住友金属微电子就开始为各 T F T液晶制造厂家供应印刷电路板模块,其液晶
驱动用印刷电路板模块业务市场占有率为日本国内第一,2002年株式会社住友金
属微电子占据了日本国内生产的大中型 T F T液晶屏38%的印刷电路板模块市场
。
二、上海广电住金微电子有限公司项目简介
上海广电住金微电子有限公司项目总投资2700万美元(折合人民币约22410万
元)。合资公司注册资本1620万美元,占总投资的60%。其中我公司出资折合486万
美元的人民币现金,占注册资本的30%；株式会社住友微电子出资1134万美元现汇
,占注册资本的70%。项目总投资与注册资金的差额部分由合资企业向银行贷款解
决。项目建成后,预计达纲年产量为360万套印刷电路模块(按15英寸 L C D显示
器用印刷电路模块为基准折算)。据测算,前10年年均销售额为3969万美元,年均
利润为304万美元,财务内部收益率13.1%,静态投资回收期(含建设期)6.4年。
上海广电电子股份有限公司董事会
2004年3月24日
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