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浦东金桥：2002年第一季度报告等
2002-04-19 19:24
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
公司四届四次董事会于2002年4月18日在公司新金桥大厦36楼会议室举行。董事应到人数6人,实到人数4人。董事长杨小明主持了会议,副董事长马金明、董事虞家弼、张忠儒出席了会议；董事张行、柳孝平未能出席会议,均委托董事马金明行使董事职权。监事长孙国华、副监事长王文博、监事朱勤荣、陈卫星列席了会议；公司的独立董事及董事候选人吕巍、陆辉权列席了会议。公司副总经理兼董秘陈恩华、上海国际信托投资公司丁佳佑先生及公司证券事务代表、计财部有关人员也列席了会议。会议作出如下决议：
一、审议并通过了《公司二00二年第一季度报告》并同意公布；
二、审议并通过了《关于董事会专门委员会组成人员的议案》
三、审议并通过了《董事会战略委员会实施办法》
四、审议并通过了《董事会审计委员会实施办法》
五、审议并通过了《董事会提名委员会实施办法》
六、审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会实施办法》
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00二年四月二十日
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