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望 春 花：2001年度利润分配方案等
2002-06-27 04:54
上海望春花（集团）股份有限公司2001年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海望春花（集团）股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月26日召开,出席大会的股东（和股东代理人）共28人,代表股份138,783,598股,占公司现有总股本250,027,992股的55.6138%。本次大会参加表决的股东（和股东代理人）共26人,代表股份138,778,890股,占公司总股本250,027,992股的55.6119%。经大会审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了公司2001年度董事会报告。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
二、审议通过了公司2001年度监事会报告。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
三、审议通过了公司2001年度财务决算报告。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
四、审议通过了公司2001年度利润分配方案。同意138,771,490股,反对0股,弃权7400股,赞成率99.9947,%。
公司2001年度实现净利润2,525,687.33元（合并）,根据公司章程规定,分别按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金、法定公益金各350,488.76元,子公司提取法定盈余公积金248,003.68元、法定公益金248,003.68元,加调整后的年初未分配利润3,492,271.72元,年初住房周转金借方余额冲销年初未分配利润5,000,000.00元,2001年度可供股东分配利润为-179,025.83元。公司2001年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了公司章程修改方案。
1、审议通过了关于股本的有关内容（新章程第六条、第二十条）。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
2、审议通过了关于股份发行的有关内容（新章程第十八条）。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
3、审议通过了关于股东和股东大会的有关内容（新章程第三十九条、四十一条-四十三条、四十五条、四十七条、五十七条、五十九条、六十二条-六十七条、第七十条、第七十四条、八十二条）。
同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
4、审议通过了关于独立董事的有关内容（新章程第九十八条-第一百零六条）。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
5、审议通过了关于董事会的有关内容（新章程第一百零八条、一百一十五条、一百一十七条、一百一十八条、一百二十九条、一百三十条；原章程第一百一十二条删除）。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
6、审议通过了关于监事会的有关内容（新章程第一百五十五条）。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
六、审议通过了公司股东大会议事规则。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
七、审议通过了公司续聘2002年度审计机构的议案。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
八、审议通过了公司董事、监事2002年度职务津贴的议案。同意138,778,130股,反对760股,弃权0股,赞成率99.9995%。
九、审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。
1、选举李德福先生为公司第四届董事会董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
2、选举高恩辉先生为公司第四届董事会董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
3、选举卢焱先生为公司第四届董事会董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
4、选举韩忠朝先生为公司第四届董事会董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
5、选举毛慧生女士为公司第四届董事会董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
6、选举颜章根先生为公司第四届董事会董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
7、选举张百款先生为公司第四届董事会董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
8、选举陈训忠先生为公司第四届董事会董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
9、选举李培佩女士为公司第四届董事会董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
10、选举李百令先生为公司第四届董事会董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
11、选举王建明先生为公司第四届董事会董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
12、选举陈瑛明先生为公司第四届董事会独立董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
13、选举姚旭阳先生为公司第四届董事会独立董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
14、选举张亦春先生为公司第四届董事会独立董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
15、选举金家有先生为公司第四届董事会独立董事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
16、选举汪翔云先生为公司第四届监事会监事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
17、选举姚寿峰先生为公司第四届监事会监事。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
十、审议通过了公司子公司上海望春花纺联物贸有限公司与湖北望春花纺织股份有限公司关联交易事项（工矿产品购销合同）的议案。同意138,778,890股,反对0股,弃权0股,赞成率100%。
公司股东上海望春花实业有限公司同时也是上述二公司的参股股东,故审议该议案时回避表决。
本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
备查文件：上海市金茂律师事务所关于上海望春花（集团）股份有限公司2001年度股东大会法律意见书。
特此公告
上海望春花（集团）股份有限公司
2002年6月27日
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