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证券代码：600645 证券简称：望春花 编号：临2004—020
上海望春花(集团)股份有限公司四届董事会二十九次会议决议公告
上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年8月27日在上
海以通讯方式召开了公司四届董事会二十九次会议。会议应到董事14人,实到董
事12人,独立董事张亦春先生,董事回铁勇先生因故未能参加本次会议。会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下
决议：
一、审议通过《公司2004年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《关于授权公司经营班子办理流动资金贷款业务事宜的议案》
。
鉴于目前公司实际情况,为解决公司流动资金问题,应对公司日常经营与发展
,特授权公司经营班子以等值资产抵押方式办理流动资金借款事宜。公司本次流
动资金借款金额不超过人民币6000万元(含6000万元)。授权期限为2004年8月27
日至2004年10月26日。
特此公告。
上海望春花(集团)股份有限公司
2004年8月27日
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