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飞乐股份：高管人高变更公告
2002-06-29 05:42
上海飞乐股份有限公司2001年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海飞乐股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28日在上海云峰剧院召开,出席会议的股东及股东授权委托代表共373人,代表股份108088537股。占公司总股本的24.5654%#(+4,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及上海新华律师事务所王勇律师出席了会议。会议由董事长郁建福先生主持。
二、提案审议情况
会议以书面投票方式逐项表决,审议通过如下决议：
1、审议通过公司2001年度董事会工作报告
同意108042598股,占出席会议股东所持股份的99.9576%%；反对24312股；弃权21627股。
2、审议通过公司2001年度监事会工作报告
同意108042599股,占出席会议股东所持股份的99.9576%%；反对24811股；弃权21127股。
3、审议通过公司2001年度财务决算报告
同意108037224股,占出席会议股东所持股份的99.9526%；反对29886股；弃权21427股。
4、审议通过公司2001年度利润分配方案
同意107860425股,占出席会议股东所持股份的99.7891%；反对221350股；弃权6762股。
5、审议通过关于修改公司章程的议案
同意108034478股,占出席会议股东所持股份的99.9501%；反对43417股；弃权10642股。
6、审议通过股东大会议事规则
同意108035724股,占出席会议股东所持股份的99.9513%；反对40170股；弃权12643股。
7、审议通过关于提名公司独立董事候选人的议案
（1）选举裴静之先生为第四届董事会独立董事
同意108030443股,占出席会议股东所持股份的99.9462%；反对30707股；弃权27387股。
（2）选举庄松林先生为第四届董事会独立董事
同意108024963股,占出席会议股东所持股份的99.9413%；反对36187股；弃权27387股。
8、审议通过关于独立董事津贴的议案
同意107997224股,占出席会议股东所持股份的99.9156%；反对49726股；弃权41587股。
9、审议通过关于公司董事变动的议案
（1）吴梦飞先生辞去公司董事职务
同意107999203股,占出席会议股东所持股份的99.9174%；反对22533股；弃权66801股。
（2）曹德豪先生辞去公司董事职务
同意108001763股,占出席会议股东所持股份的99.9198%；反对19973股；弃权66801股。
（3）田志宝先生辞去公司董事职务
同意107994889股,占出席会议股东所持股份的99.9135%；反对25073股；弃权68575股。
（4）李凡先生辞去公司董事职务
同意107981835股,占出席会议股东所持股份的99.9013%；反对39901股；弃权66801股。
（5）增补顾有根先生为第四届董事会董事
同意108011757股,占出席会议股东所持股份的99.9291%；反对24793股；弃权51987股。
（6）增补李军先生为第四届董事会董事
同意108009207股,占出席会议股东所持股份的99.9268%；反对27343股；弃权51987股。
10、审议通过关于公司监事变动的议案
（1）张文卿先生辞去公司监事职务
同意108013547股,占出席会议股东所持股份的99.9307%；反对21803股；弃权53187股。
（2）增补何国英女士为第四届监事会监事
同意108007059股,占出席会议股东所持股份的99.9247%；反对41255股；弃权40223股。
11、审议通过关于续聘会计师事务所的议案
同意108014484股,占出席会议股东所持股份的99.9316%；反对20988股；弃权53065股。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
上海飞乐股份有限公司
2002年6月28日
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