|
飞乐股份：四届十七次董事会决议公告
2003-04-30 05:57
上海飞乐股份有限公司四届十七次董事会决议公告
暨召开2002年度股东大会的通知
上海飞乐股份有限公司四届十七次董事会于2003年4月28日召开(通讯方式)。会议应到董事9名,实到董事8名,章瑞珍董事因故未参加会议。会议审议通过以下议案：
一、2003年第一季度报告
二、关于召开2002年度股东大会的议案
公司定于2003年6月6日召开2002年度股东大会,会议有关事项如下：
1、会议时间：2003年6月6日上午9：00
2、会议地点：待股东办理登记后另行通知
3、会议议程：
(1)审议2002年度董事会工作报告；
(2)审议2002年度监事会工作报告；
(3)审议2002年度财务决算；
(4)审议2002年度利润分配预案；
(5)审议董事会议事规则；
(6)审议监事会议事规则；
(7)审议公司章程部分条款修改；
(8)审议关于续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议案；
三、会议出席对象：
1、截止2003年5月22日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、大会见证律师及大会工作人员。
四、大会登记办法：
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续。因故不能前来登记的股东可授权委托代理办理,委托代表必须持有授权委托书(样式附后)及本人身份证。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月26日上午9：00至下午4：00。
3、登记地点：上海市昭化路68号一楼大厅。
4、联系电话：(021)62523309-212(021)62512629
5、传真：(021)62517323
6、邮编：200050
7、联系人：毛小姐戴小姐
五、注意事项：
1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次公司股东大会不发礼品。
特此公告
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海飞乐股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
上海飞乐股份有限公司董事会
2003年4月28日
关闭窗口
|
