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证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 编号：临2004-012
上海飞乐股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海飞乐股份有限公司第五届董事会第六次会议于2004年8月26日召开。会议应到董事9名,实到董事8名,庄松林先生请假委托顾有根先生代为表决,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长郁建福先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过2004年半年度报告及其摘要。
二、审议通过关于担保事项的议案：
1、同意公司与上海广电信息产业股份有限公司相互提供20000万元等额信用担保。
2、同意公司为六家控股子公司向银行贷款提供总额度为8000万元的信用担保,其中上海华冠电子设备有限责任公司2500万元、上海沪工汽车电器有限公司4000万元、上海飞乐进出口有限公司800万元、上海三悦电子有限公司100万元、上海九船电子有限公司300万元、上海美多通信设备有限公司300万元。授权董事长郁建福签署担保协议及相关文件,具体情况待担保协议签订后另行公告。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2004年8月27日
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