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兆维科技：第五届第十次董事会决议公告
2003-05-31 05:39
京兆维科技股份有限公司第五届第十次董事会决议公告
北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第十次董事会于2003年5月30日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,董事张瑞林先生因故未出席会议,也未委托他人代为表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于向中国工商银行北京市望京支行申请流动资金循环贷款的议案》；
同意公司向中国工商银行北京市望京支行申请流动资金循环贷款人民币1亿元(壹亿元整),期限为一年。
二、审议通过《关于向中国交通银行北京分行和平里支行申请授信额度的议案》。
同意公司向中国交通银行北京分行和平里支行申请人民币1亿元(壹亿元整)授信额度,期限为一年,用于流动资金周转。
特此公告
北京兆维科技股份有限公司董事会
2003年5月30日
北京兆维科技股份有限公司延期召开2002年年度股东大会公告
北京兆维科技股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于近期“非典”疫情的特殊情况,同时遵照中国证监会上市部的有关批示,公司拟延期至7月下旬召开年度股东大会,具体的会议召开时间、地点另行通知。
特此公告
北京兆维科技股份有限公司董事会
2003年5月30日
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