|
股票简称：哈药集团 证券代码：600664 编号：临2004-019
哈药集团股份有限公司三届三十七次董事会决议公告
哈药集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2004年11月15日以通
讯方式召开,应参加会议表决董事十五人,实际表决董事十三人。会议召开符合《
公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
。
经公司总经理提名,公司董事会决定聘任刘永女士、吴志军先生为公司副总
经理,其中刘永女士兼任公司总会计师,吴志军先生兼任公司总工程师。
独立董事意见：
上述公司副总经理的人选的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章
程》的相关规定,同意对上述人员的聘任。
独立董事：黄明匡海学
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○四年十一月十五日
附：刘永女士简历：
刘永,女,51岁,研究生学历,注册会计师,高级会计师,曾任哈药集团制药总厂
财务处长、副总会计师、总会计师,本公司副总会计师,现任本公司董事、总会计
师。
吴志军先生简历：
吴志军,男,47岁,研究生学历,研究员级高级工程师,曾任原哈尔滨制药二厂
副总工程师、总工程师、副厂长,哈药集团制药总厂副厂长,本公司副总工程师,
现任本公司董事、总工程师。
|
