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股票简称：哈药集团 证券代码：600664 编号：临2004-021
哈药集团股份有限公司三届十五次监事会决议公告
哈药集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2004年11月23日在本公
司三楼会议室召开,会议应到监事4人,实到监事3人,监事郭秡未能出席,符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长李淑琦女士主持,经全体监事认真
讨论,审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于监事会换届的议案》
同意提名丁鸿利先生、余斌先生为公司第四届监事会监事候选人,并提请公
司股东大会审议。同时,经公司职工民主选举,推选王志福先生为公司第四届监事
会职工代表监事。
公司第四届监事会监事候选人简历见附件。
二、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
相关内容详见上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会
二○○四年十一月二十三日
附件：哈药集团股份有限公司第四届监事会监事候选人简历
丁鸿利,男,54岁,大学文化,曾任哈尔滨建材集团公司总经理、党委书记兼天
鹅股份有限公司董事长,现任哈药集团有限公司党委副书记。
王志福,男,56岁,大专文化,高级经济师,曾任哈尔滨医药集团有限公司办公
室主任,哈药集团股份有限公司公共关系部部长兼办公室主任。现任哈药集团股
份有限公司工会主席。
余斌,男,38岁,大学文化,会计师,曾任深圳鸿华股份有限公司财务经理、审
计部经理,深圳哲信实业有限公司财务总监,现任南方证券有限公司稽核监察总部
副总经理。
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