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公司简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2004—022号
天地源股份有限公司第四届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地源股份有限公司第四届董事会七次会议于2004年10月13日以通讯方式召
开，应表决董事15人，实际表决董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议通过通讯表决审议通过了以下议案：
一、关于天地源股份有限公司西安分公司申请授信额度内银行贷款事宜的议
案
为了公司业务经营需要及“枫林绿洲”项目开发的顺利实施，天地源股份有限公
司西安分公司积极和中国工商银行西安高新技术开发区支行联系，目前已获得了
中国工商银行批复的关于“枫林绿洲D区项目” 5亿元贷款授信额度，具体为20
04年底前贷款授信额度为3亿元，2005年底前授信额度为2亿元。现公司拟根据枫
林绿洲D区项目工程进度向中国工商银行西安高新技术开发区支行申请授信额度
内的银行贷款。
此次“枫林绿洲D区项目”贷款期限4年，该项目贷款采取抵押担保方式，拟用枫
林绿洲项目土地使用权及地上在建工程（剔除已售部分）做为该笔贷款的抵押物
。
二、关于授权天地源股份有限公司西安分公司办理项目贷款事宜的议案
同意授权天地源股份有限公司西安分公司以天地源股份有限公司名义在中国
工商银行西安高新开发区支行办理“枫林绿洲D区项目”贷款业务，同时授权天
地源股份有限公司西安分公司负责人李炳茂同志对外签署与在中国工商银行西安
高新开发区支行办理“枫林绿洲D区项目”贷款、抵押担保有关的全套法律文本
，因所签署的银行贷款及抵押担保产生的一切法律、经济责任由天地源股份有限
公司承担。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
2004年10月13日
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