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西南药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
2001-10-13 16:36
西南药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
西南药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年8月15日在本公司办 公楼会议室召开，应到董事九人，实到七人，三名监事列席会议。会议审议通过以下决议：
一、审议通过了公司二00一年度中期报告及报告摘要；
二、审议通过了公司《关于新增四项资产减值准备控制制度》。
西南药业股份有限公司董事会
二00一年八月十五日
西南药业股份有限公司监事会决议公告
西南药业股份有限公司监事会于2001年8月14日下午在西南药业股份有限公司二 楼会议室召开了第三届十一次监事会，应到人员五人，实到人员三人，会议讨论通过了以下事项：
一、审议通过了2001年中期报告及摘要。
二、审议通过了关于《新增四项资产减值准备控制制度》的议案。
三、就上半年的经营情况，监事会发表如下独立意见：
1、公司监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会和董事 会的召开、议案事项、决议执行情况进行了监督，未发现违规违纪现象，公司并认真履行了信息披露义务。
2、公司董事、总经理及其他高管人员能认真履行职责，未发现有违规、违纪和 违反公司章程的现象。
3、公司已于去年建立了较为完善的内控制度，有关资产减值准备的计提和核销 程序合法。
4、公司及时披露了公司第一大股东的变动情况，公司监事会未发现公司董事及 高管人员和第一大股东的变化有关联。
5、西南药业上海经济发展公司、重庆华星生物技术有限责任公司、重庆创新生 物工程公司均为本公司的控股子公司，在上半年的经营活动中，未发现有损害公司利益的行为及内幕交易，也无损害部份股东权益或造成公司资产损失的行为。
西南药业股份有限公司监事会
二00一年八月十五日
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