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西南药业：2001年度利润分配预案等
2002-03-21 20:51
西南药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
及召开2001年度股东大会的通知
西南药业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年3月19日在本公司办公楼会议室召开,应到董事11人,实到10人,另有一名董事杨建辉缺席,5名监事列席会议,符合《公司章程》有关规定,会议合法有效。会议通过以下决议：
一、审议通过公司2001年年度报告及摘要；
二、审议通过公司2001年度财务决算报告；
三、审议通过公司2001年度利润分配预案；
本年度实现净利润19,450,360.59元,按《公司章程》有关规定,提取10%法定盈余公积2,214,514.23元,提取10%法定公益金2,214,514.23元,余额15,021,332.13元,加年初未分配利润3,182,632.36元,可供股东分配的利润18,203,964.49元。由于2002年技改项目需投入较多资金,为了公司长远发展的需要,本年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
本预案提交年度股东大会审议通过。
四、审议通过预计2002年度利润分配政策；
1、公司拟在2002年会计年度结束后分配利润一次。
2、股利分配占可供分配利润的20%-60%。
3、分配主要以派发现金红利为主。
4、具体分配办法届时根据公司实际情况确定。
五、审议通过董事辞职及解聘副总经理职务的议案；
同意董事杨建辉因其工作变动原因辞去董事的申请,并决定解聘其公司副总经理职务。
杨建辉辞去董事的申请提交股东大会通过。
六、审议通过公司水针剂车间GMP技改项目的议案；
按GMP要求,公司拟用自有资金投资3239万元,异地建设达标生产厂房8265平方米,主要生产小水针剂型产品。本项目已经重庆市经济委员会渝经投资2001218文《关于西南药业股份有限公司水针剂车间GMP技术改造工程初步设计的批复》批准。
本议案提交年度股东大会审议。
七、审议通过对国药集团重庆医药有限公司扩大注册资本增加投资的议案；
国药集团重庆医药有限公司主要经营销售中成药、西药制剂、原料药、生物制品、生化药物等,注册资本人民币100万元,由中国医药集团公司（占股权的20%）、中国医药集团上海公司（占股权的51%）和本公司（占股权的29%）共同出资组建。现该公司拟扩大注册资本,由100万元,扩大为500万元。董事会同意国药集团重庆医药有限公司扩大注册资本,公司按29%的股权比例增资116万元。
八、审议通过经修订的短期投资管理办法；
九、审议通过核销资产损失的报告；核销由于过期失效造成的产成品报废损失及修改标准造成的包装材料报废损失共156万元。
十、决定召开2001年股东年会,股东年会有关事项如下：
（一）会议时间：2002年4月23日上午900
（二）会议地点：重庆市沙坪坝天星桥21号公司会议厅
（三）会议主要议程
1、审议公司2001年度董事会工作报告；
2、审议公司2001年度监事会工作报告；
3、审议公司2001年度财务决算；
4、审议公司2001年度利润分配预案；
5、审议董事辞职的议案；
6、审议独立董事津贴的议案；（该议案于2001年12月28日经第四届董事会第一次会议通过,并刊登于2001年12月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
7、审议公司水针剂车间GMP技改项目的议案。
（四）出席会议的人员
1、截止2002年4月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议的办法
1、请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2002年4月22日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
联系人：庞莉、熊伟邮编：400038
电话：（023）65313118-5027传真：（023）65313118-5176
2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
附：授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生）女土代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
西南药业股份有限公司董事会
二○○二年三月十九日
西南药业股份有限公司监事会决议公告
西南药业股份有限公司四届监事会第二次会议于2002年3月19日在公司办公楼会议室召开,应到监事五名,实到监事五名,符合《公司章程》有关规定,会议合法有效,会议通过以下决议：
1、审议通过2001年年度监事会报告；
2、审议了公司2001年度报告及摘要；
3、审议了公司2001年度财务决算报告；
4、审议了公司2001年度利润分配预案；
5、审议了公司水针剂车间GMP技改项目的议案；
6、审议了经修改的短期投资管理办法；
7、审议了核销资产损失的报告。
8、审议了公司对国药集团重庆医药有限公司扩大注册资本增加投资的议案,监事会五名成员中对其增加116万元投资,有4名监事持不同意见。
监事会认为：公司董事及经理在该年度的工作中认真履行职责,规范运作,勤勉工作,未发生违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。
西南药业股份有限公司监事会
二00二年三月十九日
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