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西南药业：第四届董事会第十五次会议决议公告
2003-10-18 05:37
证券代码：600666 证券简称：西南药业 编号：临2003-021
西南药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
西南药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2003年10月16日在公司办公楼会议室召开,应到董事15人,实到14人,董事谭满秋女士因公出差未出席会议但委托董事史宇红女士代为表决,部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定,合法有效。会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议并通过了关于公司2003年第三季度报告的议案；
二、审议并通过了关于公司《关联交易公允决策制度》的议案(见上交所网站)；
该议案需提请下次股东大会审议通过。
三、审议并通过了关于公司《独立董事制度》的议案(见上交所网站)；
该议案需提请下次股东大会审议通过。
四、审议并通过了关于公司《募集资金使用管理制度》的议案(见上交所网站)；
该议案需提请下次股东大会审议通过。
五、审议并通过了关于公司《投资者关系管理制度》的议案(见上交所网站)。
西南药业股份有限公司董事会
二OO三年十月十六日
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