|
诚成文化：第四届第七次董事会决议公告
2003-04-26 05:31
武汉诚成文化投资集团股份有限公司
第四届第七次董事会决议公告
武汉诚成文化投资集团股份有限公司第四届第七次董事会会议于2003年4月
24日以电子方式召开,董事许宏先生未能出席本次董事会,书面委托公司副董事长
李长兴先生代为表决。董事余慧萍女士对《2002年度报告及其摘要》、《2002年
度财务决算报告》、《2002年度利润分配预案》和《2002年度董事会工作报告》
投了弃权票,并对《2002年度总经理工作报告》不发表意见。其余董事通过电子
方式行使了表决权,一致审议并通过了如下议案。
一、《2002年度报告及其摘要》；
二、《2002年度财务决算报告》；
三、《2002年度利润分配预案》；
本年度利润分配预案：经武汉众环会计师事务所审计,公司2002年度实现净
利润-51,094,634.59元,可供股东分配利润-27,093,436.93元。根据本公司实际
情况,决定本次暂不进行利润分配和公积金转增股本。以上预案须提交2002年度
股东大会审议通过后实施。
四、《2002年度董事会工作报告》；
五、《2002年度总经理工作报告》；
六、《公司2003年第一季季度报告》。
武汉诚成文化投资集团股份有限公司董事会
2003年4月24日
武汉诚成文化投资集团股份有限公司第四届监事会三次会议决议公告
武汉诚成文化投资集团股份有限公司第四届第三次监事会会议于2003年4月
24日以电子方式召开,全体监事通过电子方式行使了表决权,一致审议并通过了如
下议案。
一、《2002年度报告及其摘要》；
二、《2002年度监事会工作报告》；
三、《2002年度报告及其摘要》；
四、《2002年度利润分配预案》。
武汉诚成文化投资集团股份有限公司监事会
2003年4月24日
关闭窗口
|
