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沱牌曲酒：高级管理人员变更等
2002-06-22 06:24
四川沱牌曲酒股份有限公司2001年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
四川沱牌曲酒股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月21日上午在公司总部召开,出席会议的股东及股东授权代理人共38人,代表股份18887.7075万股,占公司有表决权股份总数33730万股的55.99%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司副董事长张树平先生主持。
二、提案审议情况
1、股东大会以18887.5275万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司2001年度董事会工作报告；
2、股东大会以18887.5275万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司2001年度监事会工作报告；
3、股东大会以18887.5275万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司2001年年度报告及摘要；
4、股东大会以18887.5275万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司2001年度财务决算报告；
5、股东大会以18887.3495万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.358万股弃权,审议通过了公司2001年度利润分配方案：
经四川君和会计师事务所审计,公司2001年度共实现净利润30,856,401.13元,按10%分别提取法定盈余公积金3,085,640.11元、公益金3,085,640.11元,加上年度未分配利润276,380,657.37元,2001年度可供股东分配的利润合计301,065,778.28元。鉴于公司2001年经营环境发生较大变化,经营业绩大幅度下降,决定2001年利润不进行分配,也不用公积金转增股本,将未分配利润暂时用于补充流动资金。
6、股东大会以18887.5275万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
7、股东大会以18887.5275万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了关于修改公司章程的议案。
8、股东大会以18887.5275万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了《股东大会议事规则》。
9、股东大会以18887.4145万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.293万股弃权,审议通过了《关联交易管理办法》。
10、股东大会逐个投票审议通过了关于货物买卖协议的议案。
股东大会以3379.3875万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司与沱牌玻璃厂的货物买卖协议；股东大会以3379.3875万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司与天华公司的货物买卖协议；股东大会以3379.3875万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司与天合公司的货物买卖协议
关联股东四川沱牌集团有限公司对货物买卖协议议案均回避表决。
11、股东大会逐个投票并选举产生了公司第四届董事会成员。
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,选举李家顺先生为公司第四届董事会董事；
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,选举张树平先生为公司第四届董事会董事；
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,选举张涛先生为公司第四届董事会董事；
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,选举谢常荣先生为公司第四届董事会董事；
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、万股反对、0万股弃权,选举毛明坤先生为公司第四届董事会董事；
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,选举李云龙先生为公司第四届董事会独立董事；
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,选举周放生先生为公司第四届董事会独立董事；
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,选举蒲吉洲先生为公司第四届董事会董事；
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,选举陈亮先生为公司第四届董事会董事；
12、股东大会逐个投票并选举产生了公司第四届监事会成员。
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,选举崔泽贵先生为公司第四届监事会监事；
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,选举常卫东先生为公司第四届监事会监事；
股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,选举梁荣超先生为公司第四届监事会监事；
职工代表母仕君、李雪已经公司职代会选举为公司第四届监事会成员。
13、股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、0万股反对、0万股弃权,审议通过了关于向独立董事支付津贴的议案。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川英捷律师事务所杨天均律师见证,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
四川沱牌曲酒股份有限公司
二○○二年六月二十一日
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届一次会议决议公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届一次会议于2002年6月21日在公司总部会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持。经与会董事认真讨论,形成了如下决议：
一、审议通过了选举李家顺为公司董事长、张树平为副董事长的议案。
二、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。
聘任李家顺为公司总经理,聘任张树平、李家明、张涛、谢常荣、王祥兵为公司副总经理。
三、审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二○○二年六月二十一日
四川沱牌曲酒股份有限公司监事会四届一次会议决议公告
四川沱牌曲酒股份有限公司第四届监事会第一次会议于2002年6月21日在公司会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了选举崔泽贵先生为监事会召集人的议案。
四川沱牌曲酒股份有限公司监事会
二○○二年六月二十一日
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