|
证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2004—02
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届十次会议决议公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届十次会议于2004年3 月24日以通讯方
式召开,应出席董事7人,实出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定
。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,形成了如下决议：
一、审议通过了2003年度董事会工作报告；
二、审议通过了2003年年度报告及年度报告摘要；
三、审议通过了2003年度财务决算报告；
四、审议通过了2003年度利润分配预案：
经四川君和会计师事务所审计,公司2003年度共实现净利润12,045,339.72元
,按10%分别提取法定盈余公积金1,204,533.57元、公益金1,204,533.57元,加上
上年度未分配利润309,262,093.85元,2003年度可供股东分配的利润合计318,89
8,365.63元。鉴于公司2003年经营仍然困难,董事会根据公司实际情况,决定200
3年利润不进行分配,也不用公积金转增股本。
五、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
六、审议通过了关于支付2003年度会计师事务所报酬的议案；
根据公司资产总额、子分公司具体情况,按照相关行业标准,公司决定支付给
四川君和会计师事务所2003年度审计费用35万元。
七、审议通过了关于召开2003年度股东大会有关事项的议案,股东大会召开
时间另行通知。
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二○○四年三月二十四日
|
