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证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2004—03
四川沱牌曲酒股份有限公司监事会四届五次会议决议公告
四川沱牌曲酒股份有限公司第四届监事会第五次会议于2004年 3月24日在公
司会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,监事常卫东先生、粱荣超先生因出差
在外未能出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了
如下议案：
一、审议通过了2003年年度报告及摘要。
二、审议通过了2003年度监事会工作报告。
监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程,在股东大会授权下
,认真履行职责,对下列事项发表独立意见：
1、公司董事会成员和高级管理人员能够依照《公司法》、《证券法》和《
公司章程》依法经营,认真开展各项经营工作；
2、公司董事、经理在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公
司利益的行为；
3、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上分开,做到了人员独
立、资产完整、财务独立、业务独立和机构独立；
4、四川君和会计师事务所审计了公司2003年财务会计报告并为公司出具了
标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
5、公司最近一次募集资金实际投入项目与原承诺投入项目或按股东大会批
准更改、调整投入项目一致,募集资金已按计划使用完毕,资金运作规范,项目运
行正常；
6、公司的关联交易行为遵循市场原则,交易公平,无损害上市公司利益的行
为。
四川沱牌曲酒股份有限公司监事会
二○○四年三月二十六日
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