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证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2004—07
四川沱牌曲酒股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年6月6日上午9：00点
2、会议地点：本公司总部会议室
二、会议审议事项：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年年度报告及年度报告摘要；
4、审议2003年度财务决算报告；
5、审议2003年度利润分配预案；
6、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
7、审议关于增补黄辉先生为公司独立董事的议案；
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡截止2004年5月28日下午交易结束,在中国证券登记有限公司上海分公
司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
3、公司邀请的中介机构及其他人员。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托
书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
2、登记地点：公司证券部办公室。
3、登记时间：2004年6月5日
五、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。
2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
邮 编：629209
联系电话：(0825)6766322
联 系 人： 胡仁彬
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二○○四年四月二十八日
授 权 委 托 书
兹委托 (先生、女士),代表本人出席四川沱牌曲酒股份有限公司2003年
度股东大会,并代表本人行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
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