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天颐科技：高级管理人员变更等
2002-06-26 05:27
湖北天颐科技股份有限公司第四届第4次董事会决议公告
湖北天颐科技股份有限公司第四届第4次董事会于2002年6月24日上午11点在本公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事及授权代表5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张秀玲主持，监事会成员列席了会议，会议审议了如下议案：
一、审议通过了由于工作变动，薛维军先生不再担任公司董事长及董事职务的议案(该议案后者须提交股东大会审议)。
二、审议通过了董事会推荐苗泽春先生为公司第四届董事会董事候选人的议案(该议案须提交股东大会审议)。
三、决定召开公司2002年第二次临时股东大会的有关事宜。
1、公司定于2002年7月30日上午9：00在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室(荆州市沙市区三湾路1号)召开公司2002年度第二次临时股东大会，会期半天。
2、会议内容：
1)、审议由于工作变动，薛维军先生不再担任公司董事职务的议案。
2)、审议苗泽春先生为公司第四届董事会董事的议案。
3、会议出席对象：
1)、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2)、截止2002年7月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。
4、会议登记办法：
1)、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2)、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3)、拟出席会议的股东请于2002年7月29日前到湖北天颐科技股份有限公司(荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号)三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
5、与会股东食宿费、交通费自理。
6、联系方式：
1)、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号
邮政编码：434000
2)、联系电话：(0716)8328443 (0716)8324044－6308
联系人：简璇 传真：(0716)8328443
湖北天颐科技股份有限公司董事会
2002年6月26日
授权委托书
兹委托 先生代表我单位/个人出席湖北天颐科技股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：2002年 月 日
董事候选人简历：
苗泽春：男，33岁，大专学历，经济师，中共党员，曾任上海申天发企业发展有限公司总经理，现任湖北帅伦纸业股份有限公司董事长。
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