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证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临2004-021
大连热电股份有限公司关于召开公司2004年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召开日期：2004年12月22日上午九时整
会议地点：大连热电股份有限公司会议室
会议方式：现场召开、记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议关于变更关联交易个别条款的议案。
三、会议出席对象
1、截止2004年12月10日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席
会议和参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理
登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续
。委托出席的代理人还需持有授权委托书。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间：2004年12月15日—12月16日上午九时至下午四时整。
五、其他事项
1、会期半天,交通、食宿费自理
2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号
邮编：116021
3、联系电话：0411-84422999-8291
4、传真：0411-84438670
5、联系人：吕彦青
六、附件
授权委托书
特此通知
大连热电股份有限公司董事会
2004年11月17日授权委托书
兹委托先生(女士)(身份证号：)代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公
司2004年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
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