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证券代码：600737 证券简称：ST屯河 编号：临2004-069号
新疆屯河投资股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容：
●会议召开日期：2005年1月10日(星期一)上午11：00
●会议召开地点：新疆乌鲁木齐市长江路52号屯河华美达酒店十楼会议室
●会议召开方式：现场召开
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况：
本公司董事会定于2005年1月10日(星期一)上午11：00时以现场方式召开公
司2005年第一次临时股东大会,会议地点：新疆乌鲁木齐市长江路52号屯河华美
达酒店十楼会议室。有关本次会议具体事宜如下：
二、会议审议事项：
1、审议《公司关于计提资产减值准备的议案》(该议案经公司四届十五次董
事会审议通过,该议案须分项表决；详见2004年8月31日《中国证券报》、《
上海证券报》)；
2、审议《关于公司向中国华融资产管理公司申请2亿元人民币额度贷款的议
案》(该议案经公司2004年第四次临时董事会审议通过,详见2004年11月2日《中
国证券报》、《上海证券报》)；
3、审议《关于选举公司独立董事的议案》(该议案经公司2004年第七次临时
董事会审议通过)
三、会议出席对象：
1、2004年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续
；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托人持本
人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效
证件的复印件)。
4、登记地点：新疆屯河投资股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2005年1月4 日-1月5日
(上午10：00-13：30,下午15：00-19：00)
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：金涛、付疆、徐志萍
3、联系电话：0994-2350079
传 真：0994-2337689
4、通讯地址：新疆昌吉市乌伊东路333号
5、邮编：831100
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00四年十二月七日
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆屯河投资股份有
限公司2005年1月10日召开的2005年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东
权利。
1、对关于召开2005年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议
事项投赞成票；
2、对关于召开2005年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议
事项投反对票；
3、对关于召开2005年第一次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议
事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 二OO五年 月 日
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