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山西焦化：召开第十三次股东大会的通知等
2002-06-19 05:56
山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第十三次股东大会的通知
山西焦化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2002年6月17日在本公司召开,本次会议应出席董事9人,实际出席8人,赵双泉董事因病未能参加董事会会议,亦未授权委托其他董事代为行使表决权。本次董事会邀请了公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经过充分讨论,会议审议通过了以下议案：
一、关于提名公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案。
公司第二届董事会董事任期将于2002年7月21日届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本届董事会提名薛佩珍先生、李学桂先生、卫正义先生、潘得国先生、张晋先生、郭毅民先生、马恩泽先生为山西焦化股份有限公司第三届董事会董事候选人、白玉祥先生、马家骏先生为山西焦化股份有限公司第三届独立董事候选人。
二、关于对孝义市孟南庄煤矿有限公司追加投资的议案。
公司90万吨/年焦炉易地改造工程已于2002年1月11日正式通过国家竣工验收,全面交付生产使用。为了缓解公司原料煤供应压力,保证生产经营的稳健运行,通过对孝义市孟南庄煤矿进行考察,公司2001年4月13日第二届董事会第十一次会审议议通过了《关于对孝义煤田投资1500万元的可行性报告》,公司对孟南庄煤矿投资1500万元,占注册资本的42.857。目前,孟南庄煤矿将扩大生产规模,需要追加投资1300万元。
会议决定,公司将按照出资比例追加投资557.141万元。
三、关于召开第十三次股东大会的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于7月19日（星期五）上午8??00时召开公司第十三次股东大会,具体内容如下：
1、会议地点
山焦望虹宾馆南二楼会议厅。
2、会议内容
（1）关于选举公司第三届董事会董事、独立董事的议案；
（2）关于选举公司第三届监事会监事的议案。
3、出席会议对象
（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）2002年7月11日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席者可委托代理人出席。
4、参加会议办法
（1）凡2002年7月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；受托人参加会议须向董事会秘书处出示委托人出具的授权委托书。
（2）符合上述条件的个人股东于2002年7月18日持股东帐户卡及个人身份证；法人或机构投资者持股东帐户卡、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书至本公司董事会秘书处登记；异地股东可在7月18日17：00时前用信函或传真方式登记。
（3）与会股东住宿及交通费用自理。
5、公司联系方式
联系电话：0357-6625471、6626012
传真：0357-6625045
联系人：李峰
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
附件一：第三届董事会董事候选人、独立董事候选人个人简历。
附件二：授权委托书。
特此公告
山西焦化股份有限公司董事会
二OO二年六月十七日
附件一：
第三届董事会董事候选人、独立董事候选人个人简历
薛佩珍,男,1941年6月出生,毕业于太原工业大学,高级工程师,现任山西焦化股份有限公司第二届董事会董事长。
李学桂,男,1941年6月出生,毕业于山西大学,高级政工师,现任山西焦化股份有限公司第二届董事会副董事长、党委书记。
卫正义,男,1958年8月出生,毕业于太原工业大学,高级工程师,现任山西焦化集团有限公司常务副总经理、总工程师。
潘得国,男,1955年3月出生,毕业于中共中央党校,高级政工师,现任山西焦化股份有限公司第二届董事会董事。
张晋,男,1955年11月出生,毕业于山西财经大学,高级会计师,现任山西焦化股份有限公司第二届董事会董事。
郭毅民,男,1961年9月出生,毕业于太原工业大学,高级工程师,现任山西焦化股份有限公司总经理。
马恩泽,男,1956年10月出生,毕业于陕西继续教育大学,工程师,现任山西焦化股份有限公司第二届董事会董事。
白玉祥,男,1934年1月出生,毕业于大连工学院,教授级高级工程师,现任山西焦化股份有限公司第二届董事会独立董事。
马家骏,男,1937年1月出生,毕业于清华大学,教授级高级工程师,现任山西省政协常委、经济和人口资源环境委员会主任（2003年届满）、山西焦化股份有限公司第二届董事会独立董事。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股份有限公司第十三次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司提名第三届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,作为山西焦化股份有限公司独立董事,现就公司提名第三届董事会董事候选人和调整关联交易价格事项发表如下意见：
一、程序性。
公司于2002年6月7日发出会议通知,2002年6月17日召开了第二届董事会第二十二次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》等内容。我认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公平性。
关于提名公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案。公司围绕促进公司发展壮大、提高经济效益的目标,本着任人唯贤的原则,推选出的公司第三届董事会董事候选人,完全符合《公司法》、《证券法》中规定的条件。
独立董事：白玉祥
马家骏
2002年6月17日
山西焦化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
山西焦化股份有限公司第二届监事会第九次会议于2002年6月17在本公司办公楼二楼会议室召开,应出席监事7人,实际出席6人,本次会议由监事会主席刘安旺先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
会议审议并通过了《关于提名第三届监事会股东监事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定,公司监事会成员由7人构成（其中职工监事4人）。经公司第二届监事会和山西焦化集团有限公司（单独持有公司股份的比例为58.34%）提名,第三届监事会股东监事候选人为刘安旺、席彭三、郭保林。
刘安旺、席彭三、郭保林等3位股东监事候选人尚须经股东大会选举产生通过。
特此公告
附：1.第三届监事会股东监事候选人简历
2.第三届监事会职工监事候选人简历
山西焦化股份有限公司监事会
二○○二年六月十七日
附1：第三届监事会股东监事候选人简历：
刘安旺,男,1943年10月出生,毕业于山西经济管理学院,高级政工师,现任山西焦化股份有限公司监事会主席、党委副书记。
席彭三,男,1942年11月出生,毕业于华北工学院太原专科学校,高级政工师,现任山西焦化股份有限公司监事、纪委书记。
郭保林,男,1952年5月出生,毕业于中共山西省委党校,政工师,现任山西焦化股份有限公司监事、党委组织部部长。
附2：第三届监事会职工监事候选人简历：
杨光林,男,1944年10月出生,毕业于中国人民解放军装甲兵学院,政工师。现任山西焦化股份有限公司工会副主席。
宁春泉,男,1957年11月出生,毕业于临汾地区工业干部管理学校,工程师。现任山西焦化股份有限公司焦化二厂厂长。
董志康,男,1956年5月出生,现任山西焦化股份有限公司原料运输部部长。
王生有,男,1957年2月出生,毕业于中共山西省委党校,政工师。现任山西焦化股份有限公司化产车间主任。
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