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山西焦化：董事会决议公告
2003-10-09 05:58
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2003-017号
山西焦化股份有限公司董事会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2003年10月6日在本公
司召开,本次会议应出席董事8人,实际出席8人,会议由潘得国董事长主持,公司监
事、高级管理人员及有关部门负责人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定,会议合法有效。会议经过认真讨论,审议通过了《关于投资山西焦
炭集团国际贸易有限公司、山西焦炭集团国内贸易有限公司的议案》。
山西焦炭集团国际贸易有限公司、山西焦炭集团国内贸易有限公司是由山西
省人民政府协调组建的,要求各焦炭企业积极参股,成立后的公司将给各个股东在
产业政策、能源基金返还、出口焦许可证的配额以及在铁路、公路运销方面优惠
政策。
山西焦炭集团国际贸易有限公司由19家股东共同出资组建而成,注册资本30
00万元,山西省焦炭(集团)有限责任公司以货币出资1660万元,占注册资本的55.
33%,其余18家股东出资1340万元,占注册资本的44.67%。该公司主要经营：批发
零售机电产品(除国家专控产品)、金属材料、建材、焦炭、生铁、矿砂、机械设
备、五金交电、化工产品等。
山西焦炭集团国内贸易有限公司由17家股东共同出资组建而成,注册资本30
00万元,山西省焦炭(集团)有限责任公司以货币出资1590万元,占注册资本的53.
00%,其余16家股东出资1410万元,占注册资本的47.00%。该公司主要经营：焦炭
、煤制品、化工产品(除危险品)的仓储、销售,批发零售冶金炉料、辅助原料、
金属材料(除贵稀金属)、建材等。
与会董事一致认为,公司投资后可在政策、能源基金返还、出口焦许可证的
配额以及铁路和公路运输方面得到优惠政策,同时可确保公司产品在焦炭市场占
有有利地位。公司决定对上述公司进行投资,对山西焦炭集团国际贸易有限公司
投资50万元,占注册资本的1.67%；对山西焦炭集团国内贸易有限公司投资100万
元,占注册资本3.33%。
特此公告
山西焦化股份有限公司董事会
2003年10月6日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2003-016号
山西焦化股份有限公司第十六次股东大会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第十六次股东大会于2003年10月3日上午8：00时在本
公司召开,出席会议的股东及股东代理人72人,代表股份118448821股,占公司股份
总数的58.39%,符合《中华人民共和国公司法》和《山西焦化股份有限公司章程
》的有关规定。本次大会采用记名投票方式进行表决,因审议议案为关联交易,故
关联股东山西焦化集团有限公司回避表决。山西恒一律师事务所孙水泉律师出席
了本次大会,并出具了法律意见书。本次大会由潘得国董事长主持,会议经过充分
讨论,审议通过了《关于收购山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关
资产的议案》。
表决结果：同意98821股,占出席会议具有表决权股份总数的100%；反对0股
；弃权0股。
山西恒一律师事务所出具了法律意见书,认为：本公司第十六次股东大会的
召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序合
法有效。
特此公告
山西焦化股份有限公司董事会
二OO三年十月三日
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