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证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2004-011号
山西焦化股份有限公司董事会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2004年5月25日在本公
司召开,本次会议应出席董事9人,实际出席8人,张晋董事因事未能出席本次会议
,授权委托马恩泽董事代为行使表决权。会议由潘得国董事长主持,公司监事和其
他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合
法有效。会议审议通过了以下决议：
一、关于转让山西赵城晋能新能源热电有限公司15%股权的议案；
山西赵城晋能新能源热电有限公司注册资本1000万元,本公司投资250万元,
占注册资本的25%。我公司为了全力以赴搞好30万吨/年煤焦油加工改造项目建设
,经与山西赵城晋能新能源热电有限公司各股东协商,决定向山西晋能华实投资管
理有限公司转让山西赵城晋能新能源热电有限公司15%的股权。
二、关于山西赵城晋能新能源热电有限公司增加注册资本的议案；
本公司同意山西赵城晋能新能源热电有限公司将注册资本由1000万元增加为
5000万元。
三、关于向山西赵城晋能新能源热电有限公司推荐董事、监事的议案。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二 O O四年五月二十五日
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