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证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2004-013号
山西焦化股份有限公司董事会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2004年6月28日在本公
司召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由潘得国董事长主持,公司
监事和其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案：一、关于提高"飞虹"牌商标许可
使用费的议案(详见《关联交易公告》)。
二、关于终止投资孝义煤田的议案。
经第二届董事会第十一次会议和二十二次会议审议通过,公司与吕梁地区能
源总公司孝义分公司等四家股东投资建设孝义煤田,公司出资2057.14万元,占42
.857%的比例。
目前,由于山西省政府加大了对煤矿的治理整顿力度,孝义煤田公司的营业执
照未能办理,公司未能注册成立。鉴于这种现状,为维护公司权益,降低公司对外
投资风险,经与其他各出资方协商,同意公司终止投资孝义煤田,并全额返还出资
款项。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二 O O四年六月二十八日
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