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ST 康 赛：2001年度利润分配预案等
2002-04-29 19:29
黄石康赛股份有限公司四届八次董事会决议暨召开2001年度股东大会的公告
黄石康赛股份有限公司四届八次董事会会议于2002年4月27日在公司二楼会议室召开。会议由徐伟董事长主持,应出席董事9人,实到董事7人,董事古肇郁先生、祁英杰先生因公出差,分别委托俞浩董事、吴年有董事出席会议并行使表决权。公司部分监事及高管人员列席了会议,会议符合法定程序。经与会董事认真讨论,通过了如下决议：
一、《2001年度董事会工作报告》；
二、《2001年度财务决算报告》
三、《2001年度报告及报告摘要》
四、《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策》
2001年度,公司共实现净利润736.54万元。由于截止2001年度末,公司累计亏损26560.67万元,公司董事会决定2001年度利润不分配,用于弥补公司亏损。
2002年度公司若有盈利,将首先用于弥补以前年度亏损。弥补亏损后若仍有盈利,公司拟将进行一次分配,分配将采用送红股或公积金转增股本方式。
该议案须经公司2001年度股东大会审议通过。
五、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名杨帆先生、胡三忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
该议案须经股东大会审议通过。
六、《关于公司董、监事津贴的议案》
拟给予公司每名董事 含独立董事 的工作津贴为3万元/年（含税）,每名监事的工作津贴为1.8万元/年（含税）。外部董、监事出席公司董、监事会会议和股东大会的差旅费及按有关规定或本公司章程行使职权所需的合理费用,公司据实予以报销。
该议案须经公司股东大会审议通过。
七、《关于公司高管人员报酬的议案》
八、《关于公司更名的议案》
公司拟将名称由″黄石康赛股份有限公司″更名为″湖北天华电气股份有限公司″。
该议案须经公司股东大会审议通过。
九、《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
为完善公司的法人治理结构,使董事会的决策更加科学、民主、规范,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《公司章程》等规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
十、《关于会计师事务所报酬的议案》
公司2001年度支付湖北大信会计师事务有限公司的报酬为35万元。
该议案须经公司股东大会审议通过。
十一、《股东大会议事规则》（见上交所网站http//www.sse.com.cn.）
十二、《董事会议事规则》（见上交所网站http//www.sse.com.cn.）
十三、《经理工作细则》（见上交所网站http//www.sse.com.cn.）
十四、《独立董事制度》（见上交所网站http//www.sse.com.cn.）
十五、《信息披露制度》（见上交所网站http//www.sse.com.cn.）
十六、公司董事会各专门委员会《议事规则》
（见上交所网站http//www.sse.com.cn.）
十七、《董事会秘书工作制度》（见上交所网站http//www.sse.com.cn.）
十八、《控股股东行为规范》（见上交所网站http//www.sse.com.cn.）
十九、《关于修改公司章程的议案》（见上交所网站http//www.sse.com.cn.）
二十、《2002年第一季度报告》
二十一、《关于召开公司2001年度股东大会的议案》
公司定于2002年5月30日召开2001年度股东大会,审议以下事项：
1.《2001年度董事会工作报告》
2.《2001年度监事会工作报告》
3.《2001年度财务决算报告》
4.《2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策议案》
5.《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
6.《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
7.《关于董、监事津贴的议案》
8.《关于公司更名的议案》
9.《关于会计师事务所报酬的议案》
10.《股东大会议事规则》
11.《董事会议事规则》
12.《监事会议事规则》
13.《独立董事制度》
14.《控股股东行为规范》
15.《关于修改公司章程的议案》
股东大会有关事项如下：
1.会议时间：2002年5月30日上午9：00
2.会议地点：本公司一楼会议室
3.会议内容：审议上述十五项事项
4.出席会议对象：
①本公司董、监事及高管人员；
②凡在2002年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5.出席会议办法
①凡出席会议的股东应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。
法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
②会议登记地点本公司证券部
③登记时间截止2002年5月29日下午17：00前,异地股东可用信函或传真方式登记（见附件）。
④会议联系人：徐芬
联系电话：0714-6366993传真：0714-6366085
邮政编码：435003
⑤本次会议时间半天,与会股东交通、住宿自理。
特此公告。
黄石康赛股份有限公司董事会
二00二年四月三十日
附：独立董事候选人简历：
杨帆先生,现年51岁,经济学博士。杨帆先生曾任天津开发区研究所所长、国家物价局涉外价格司进出口处副处长。现任中国社会科学院经济研究所研究员。
胡三忠先生,现年34岁,注册会计师。胡三忠先生曾任职于蛇口信德会计师事务所。现任职于深圳同人会计师事务所有限公司。
黄石康赛股份有限公司四届八次监事会决议公告
黄石康赛股份有限公司四届八次监事会会议于2002年4月27日在公司二楼会议室召开。会议由监事会召集人慕永涛先生主持,应出席监事4人,实到监事3人,徐旭明监事委托黄嵘监事出席会议并代为行使表决权,会议符合法定程序。经与会监事认真讨论,通过了如下决议：
一、《2001年度监事会工作报告》
二、《2001年度报告及报告摘要》
三、《监事会议事规则》（附后）
四、《控股股东行为规范》
五、《2002年第一季度报告》
公司监事会认为：湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具的有保留意见的带解释性说明的审计报告,客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会对其涉及相关事项的说明是客观的、实际的。
特此公告。
黄石康赛股份有限公司监事会
二00二年四月三十日
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