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ST 康 赛：董事成员变更等
2002-10-26 05:48
黄石康赛股份有限公司四届十二次董事会
会议决议暨召开2002年第一次临时股东大会的公告
黄石康赛股份有限公司四届十二次董事会会议于2002年10月24日上午在公司二楼会议室召开。会议由徐伟董事长主持,应出席会议董事11人,实到董事9人,未出席会议的独立董事胡三忠先生委托独立董事杨帆先生出席会议并全权行使表决权；董事吴壮清先生因病未能出席会议。公司监事及高管人员列席了会议,会议符合法定程序。经与会董事认真讨论,审议通过了如下议案：
一、公司2002年第三季度报告
二、关于投资设立黄石联泰制衣有限公司的议案
为进一步强化主业,扩大服装加工能力,引进国外先进的管理经验,积极开拓市场,公司拟投资人民币830万元与英属联泰投资有限公司共同设立中外合资黄石联泰制衣有限公司。该合资公司投资总额为人民币1660万元,合资双方各占50%的股份。本公司以人民币现金830万元出资,英属联泰投资有限公司以现汇100万美元出资。该合资公司建成投产后,预计年产服装能力为180万件。可实现销售收入20000万元。
三、关于徐伟先生辞去公司董事长职务的议案
由于工作需要,同意徐伟先生辞去公司第四届董事会董事长职务。
四、关于选举公司董事长的议案
经原董事长徐伟先生提名,选举筱瞞先生为公司第四届董事会董事长。
筱瞞先生简历附后。
五、关于调整公司高管人员的议案
同意吴壮清先生因工作调动,辞去公司副总经理职务。
经公司总经理筱瞞先生提名,聘任吴琼珠女士为公司副总经理。
吴琼珠女士简历附后。
六、关于修改公司章程的议案
根据公司发展需要,拟修改公司章程如下：
一、修改公司章程第五章第三节第一百零四条,将“公司董事会由十一名董事组成,设董事长一人”修改为“公司董事会由五名董事组成,设董事长一人”。
二、修改公司章程第七章第二节第一百四十六条,将“监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名”修改为“监事会由三名监事组成,设监事长一名”。
该议案须经公司股东大会审议通过。
七、关于徐伟等董事辞职的议案
由于工作需要,同意徐伟董事、居少宏董事、梅国志董事、祁英杰董事、吴壮清董事、吴年有董事辞去公司第四届董事会董事职务。
该议案须经公司股东大会审议通过。
八、关于续聘会计师事务所的议案
公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2002年度财务报告的审计机构。
该议案须经公司股东大会审议通过。
九、关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2002年11月26日召开2002年第一次临时股东大会,审议以下事项：
1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于徐伟等董事辞职的议案》
3.《关于慕永涛先生辞去公司监事职务的议案》
4.《关于续聘会计师事务所的议案》
股东大会有关事项如下：
1.会议时间：2002年11月26日上午9：30
2.会议地点：本公司一楼会议室
3.会议内容：审议上述四项事项
4.出席会议对象：
①本公司董、监事及高管人员；
②凡在2002年11月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5.出席会议办法
①凡出席会议的股东应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。
法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
②会议登记地点：本公司证券部
③登记时间：截止2002年11月25日下午17：00前,异地股东可用信函或传真方式登记（见附件）。
④会议联系人：徐芬
联系电话：0714-6366993
传真：0714-6366085
邮政编码：435003
⑤本次会议时间半天,与会股东交通、住宿自理。
特此公告。
黄石康赛股份有限公司董事会
二00二年十月二十六日
附：
筱瞞先生简历
筱瞞先生,36岁,北京大学经济学硕士,中共党员。曾任职于中国南方航空（集团）公司、广东美的集团股份有限公司。现任黄石康赛股份有限公司董事、总经理。
吴琼珠女士简历
吴琼珠女士,43岁,香港人,毕业于香港理工大学,现读公共管理硕士。吴女士曾在多家公司从事进出口业务,对国际贸易尤其是服装贸易具有丰富的经验。
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席黄石康赛股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数量：受托日期：
委托人股东帐号：有效期限：
登记表
截止2002年11月15日下午交易结束后,本人/公司持有ST康赛股票股,现登记参加公司2002年第一次临时股东大会。
股东姓名/公司名称（盖章）：
是否签发授权委托书：是/否
股东帐号：联系电话：
通讯地址：传真：
邮政编码：填表日期：
黄石康赛股份有限公司四届十次监事会会议决议公告
黄石康赛股份有限公司四届十次监事会会议于2002年10月24日上午在公司二楼会议室召开。会议由监事会召集人慕永涛先生主持,应出席监事4人,实到监事3人,未出席会议的监事徐旭明先生委托监事黄嵘女士出席会议并全权行使表决权,会议符合法定程序。经与会监事认真讨论,审议通过了如下议案：
一、公司2002年第三季度报告
二、关于慕永涛先生辞去公司监事会召集人的议案
根据工作需要,同意慕永涛先生辞去公司第四届监事会召集人职务。
三、关于选举公司监事长的议案
经原监事会召集人慕永涛先生提名,选举徐旭明先生为公司第四届监事会监事长。
徐旭明先生简历附后。
四、关于慕永涛先生辞去公司监事职务的议案
由于工作需要,同意慕永涛先生辞去公司第四届监事会监事职务。
该议案须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
黄石康赛股份有限公司监事会
二00二年十月二十六日
附：
徐旭明先生简历
徐旭明先生,42岁,大专学历,经济师。曾任职于珠海怡安集团。现任广州恒烨实业发展有限公司副总经理、黄石康赛股份有限公司监事。
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