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ST 康 赛：变更公司名称
2003-01-29 05:35
黄石康赛股份有限公司四届十三次董事会会议决议
暨召开2003年第一次临时股东大会的公告
黄石康赛股份有限公司四届十三次董事会会议于2003年元月28日以通讯方式召开,应出席董事5人,实际出席董事5人,会议符合法定程序。经与会董事认真审议,通过了如下决议：
一、《关于公司更名的议案》
公司拟将名称由“黄石康赛股份有限公司”更名为“湖北天华股份有限公司”。
该议案须经公司股东大会审议通过。
二、《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2003年3月1日召开2003年第一次临时股东大会,审议《关于公司更名的议案》。
股东大会有关事项如下：
1.会议时间：2003年3月1日上午9：30
2.会议地点：本公司一楼会议室
3.会议内容：审议《关于公司更名的议案》
4.出席会议对象：
①本公司董、监事及高管人员；
②凡在2003年2月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5.出席会议办法：
①凡出席会议的股东应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和持股凭证。
法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
②会议登记地点：本公司证券部
③登记时间：截止2003年2月28日下午17：00前,异地股东可用信函或传真方式登记(见附件)。
④会议联系人：徐芬
联系电话：0714-6366993
传真：0714-6366085
邮政编码：435003
⑤本次会议时间半天,与会股东交通、住宿自理。
附：授权委托书及登记表
特此公告
黄石康赛股份有限公司董事会
二00三年元月二十九日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(公司)出席黄石康赛股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数量：受托日期：
委托人股东帐号：有效期限：
登记表
截止2003年2月18日下午交易结束后,本人/公司持有ST康赛股票股,现登记参加公司2003年第一次临时股东大会。
股东姓名/公司名称(盖章)：
是否签发授权委托书：是/否
股东帐号：联系电话：
通讯地址：传真：
邮政编码：填表日期：
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