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ST 康 赛：2003年第一次临时股东大会决议公告
2003-03-04 05:32
黄石康赛股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
黄石康赛股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月1日上午9：30在本公司一楼会议室召开,出席本次大会的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份共66,533,456股,占公司有表决权股份总数的54.65%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长筱先生主持,会议以记名投票表决方式进行了表决。
二、提案审议情况
1.审议并通过了《关于公司更名的议案》
公司拟将名称由“黄石康赛股份有限公司”更名为“湖北天华股份有限公司”。
同意66,533,456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次大会聘请了湖北安格律师事务所顾恺律师出席会议,并出具法律意见书,确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件
1、2003年第一次临时股东大会决议；
2、湖北安格律师事务所出具的法律意见书。
黄石康赛股份有限公司董事会
二00三年三月四日
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