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ST 康 赛：四届十五次董事会会议决议公告
2003-04-03 05:58
黄石康赛股份有限公司四届十五次董事会会议决议
暨召开2002年度股东大会的公告
黄石康赛股份有限公司四届十五次董事会会议于2003年4月1日上午在公司二楼会议室召开。会议由筱?董事长主持,应到董事5人,实到董事5人,公司监事及高管人员列席了会议,会议符合法定程序。经与会董事认真讨论,通过了如下决议：
一、《2002年度董事会工作报告》；
二、《2002年度财务决算报告》
三、《2002年度报告及报告摘要》
四、《关于公司2002年度利润分配预案》
经湖北大信会计师事务有限公司审计,2002年度,公司共实现净利润313.37万元。由于截止2002年度末,公司累计亏损为22,813.07万元,公司董事会决定2002年度利润不分配,用于弥补公司亏损。
该议案须经公司股东大会审议通过。
五、《关于续聘会计师事务所及支付2002年度会计师事务所报酬的议案》
公司拟续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年度财务报告的审计机构。
公司2002年度拟支付湖北大信会计师事务有限公司的报酬为35万元。
该议案须经公司股东大会审议通过。
六、《关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》
七、《关于召开公司2002年度股东大会的议案》
公司定于2003年5月13日召开2002年度股东大会,审议以下事项：
1.《2002年度董事会工作报告》
2.《2002年度监事会工作报告》
3.《2002年度财务决算报告》
4.《关于公司2002年度利润分配预案》
5.《关于续聘会计师事务所及支付2002年度会计师事务所报酬的议案》
股东大会有关事项如下：
1.会议时间：2003年5月13日上午9：30
2.会议地点：本公司一楼会议室
3.会议内容：审议上述五项事项
4.出席会议对象：
①本公司董、监事及高管人员；
②凡在2003年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5.出席会议办法
①凡出席会议的股东应持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和持股凭证。
法定代表人出席会议的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
②会议登记地点：本公司证券部
③登记时间：截止2003年5月12日下午17：00前,异地股东可用信函或传真方式登记(见附件)。
④会议联系人：徐芬
联系电话：0714-6366993
传真：0714-6366085
邮政编码：435003
⑤本次会议时间半天,与会股东交通、住宿自理。
附：授权委托书及登记表
特此公告。
黄石康赛股份有限公司
董事会
二00三年四月三日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(公司)出席黄石康赛股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数量：受托日期：
委托人股东帐号：有效期限：
登记表
截止2003年4月23日下午交易结束后,本人/公司持有ST康赛股票股,现登记参加公司2002年度股东大会。
股东姓名/公司名称(盖章)：
是否签发授权委托书：是/否
股东帐号：联系电话：
通讯地址：传真：
邮政编码：填表日期：
黄石康赛股份有限公司四届十一次监事会会议决议公告
黄石康赛股份有限公司四届十一次监事会会议于2003年4月1日在公司二楼会议室召开。会议由公司监事长徐旭明先生主持,应到监事3人,实到监事3人,会议符合法定程序。经与会监事认真讨论,通过了如下决议：
一、《2002年度报告及报告摘要》
二、《2002年度监事会工作报告》
公司监事会对公司2002年度有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。公司监事会列席公司召开的董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会并无异议,并对股东大会的决议执行情况进行监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
公司已按中国证监会有关规定建立和完善了各项内部控制制度。
报告期内公司董事、经理及高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。湖北大信会计师事务有限公司出具的公司2002年度审计报告是客观公正的。
3、募集资金使用情况
公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。
4、报告期内公司收购、出售资产情况
报告期内,公司收购、出售资产价格合理,没有发现内幕交易,也无损害公司股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
公司与黄石康赛实业发展有限公司签署的《关于以土地抵偿配股款的协议》,公司监事会认为该交易没有损害公司股东的利益,有利于解决配股历史遗留问题；关联交易公平、合理,未损害上市公司的利益。
经查公司其他关联交易也公平合理,未有损害公司股东及公司利益行为。
特此公告。
黄石康赛股份有限公司
监事会
二00三年四月三日
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