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证券代码：600745 证券简称：天华股份 编号：临2004-003
湖北天华股份有限公司四届二十二次董事会会议决议公告
湖北天华股份有限公司四届二十二次董事会会议于2004年5月12日以通讯方
式召开,应出席董事5人,实际出席董事5人,会议符合法定程序。经与会董事认真
审议,通过如下决议：
一、同意将大股东广州恒烨实业发展有限公司的提案《关于提名董事候选人
的议案》提交公司2003年度股东大会审议。
二、同意筱先生辞去湖北天华股份有限公司总经理职务。
三、同意聘任邓宏先生担任湖北天华股份有限公司总经理职务。
公司独立董事就董事会审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于提名董事候选人的议案
1.根据《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及《公司章程》的有关
规定,广州恒烨实业发展有限公司持有湖北天华股份有限公司法人股35,549,456
股,占公司总股本的29.20%,可以向年度股东大会提出临时提案。提名程序符合《
公司法》和《公司章程》等有关规定。
2.提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格；
3.提名的董事候选人符合《公司章程》规定的任职条件。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、同意筱先生辞去湖北天华股份有限公司总经理职务。
三、经审阅邓宏先生个人履历、工作实绩等有关资料,未发现违反《公司法
》和《公司章程》等的有关规定,聘任程序符合有关规定,同意董事会聘任邓宏先
生为湖北天华股份有限公司总经理。
特此公告。
湖北天华股份有限公司董事会
二00四年五月十三日
关于提名董事候选人的议案
湖北天华股份有限公司董事会：
本公司是贵公司的第一大股东,持有贵公司法人股35,549,456股,占贵公司总
股本的29.20%。根据《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及《公司章程
》的有关规定,本公司可以向年度股东大会提出临时提案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会已于2004年
4月22日任期届满,现本公司推荐祁英杰先生、邓宏先生为湖北天华股份有限公司
第五届董事会董事候选人,并提请贵公司2003年度股东大会表决。
附：董事候选人简历
祁英杰男,30岁,大学学历。曾任职于广东美的集团股份有限公司、珠海天华
集团公司总经理助理、湖北天华股份有限公司董事。
邓宏男,36岁,工程硕士学位。曾任美国 G r a p h n e t I n c.技术部主
管、加拿大 M i n d r e a d y S o l u t i o n I n c.开发部经理、香港 S
k y w a r e C o m m u n i c a t i o n( S h e n z h e n) I n c.总经理
、联合生产力信息技术有限公司总经理。
广州恒烨实业发展有限公司
二00四年五月十日
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