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证券代码：600745 证券简称：天华股份 编号：临2004-006
湖北天华股份有限公司五届一次监事会会议决议公告
湖北天华股份有限公司于2004年5月27日在公司二楼会议室召开五届一次监
事会会议,会议由徐旭明监事主持,应到监事3名,实到监事3名,符合法定程序。经
出席监事会会议的监事表决,通过如下决议：
一、选举徐旭明先生为公司第五届监事会监事长。
特此公告。
湖北天华股份有限公司监事会
二00四年五月二十八日
湖北天华股份有限公司独立董事
关于聘任公司新一届高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》等有关规定,我们作为湖北天华股份有限公司的独立董事,对五届一次董
事会会议聘任的高级管理人员发表如下意见：
1、经审阅邓宏先生、俞浩女士、郭毅先生、吴年有先生、徐卫东先生个人
履历、工作实绩等有关资料,未发现上述人员有违反《公司法》和《公司章程》
等的有关规定,上述高级管理人员提名方式、聘任程序符合有关规定；
2、经我们所能了解认为,上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜
任所聘岗位的职责要求。
独立董事：杨帆 胡三忠
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