|
证券代码：600745 证券简称：天华股份 编号：临2004-005
湖北天华股份有限公司五届一次董事会会议决议公告
湖北天华股份有限公司于2004年5月27日在公司会议室召开第五届董事会第
一次会议,会议由祁英杰董事主持,应到董事5人,实到董事5人,公司监事及高管人
员列席了会议,会议符合法定程序。会议审议通过了如下决议：
一、选举祁英杰先生为公司第五届董事会董事长。
二、公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,根据公
司董事提名,会议选举了各专门委员会成员如下：
(一)战略委员会：
主任委员：祁英杰委员：邓宏俞浩杨帆胡三忠
战略委员会下设投资评审小组：组长：邓宏副组长：俞浩
(二)审计委员会：
主任委员：胡三忠委员：俞浩杨帆
审计委员会下设审计工作组：组长：俞浩
(三)提名委员会：
主任委员：杨帆委员：祁英杰胡三忠
(四)薪酬与考核委员会：
主任委员：杨帆委员：邓宏胡三忠
薪酬与考核委员会下设工作组：
组长：邓宏
三、根据董事长提名,聘任：邓宏先生为公司总经理；
吴年有先生为公司董事会秘书(简历附后)；
徐芬女士为公司证券事务代表(简历附后)。
根据总经理提名,聘任：
俞浩女士为公司总会计师；
郭毅先生为公司副总经理(简历附后)；吴年有先生为公司副总经理；
徐卫东先生为公司副总经理(简历附后)。
上届董事会聘任的所有人员同时解除职务。
特此公告。
湖北天华股份有限公司董事会
二00四年五月二十八日
简历：
吴年有男34岁,本科学历。曾任黄石康赛股份有限公司董事、副总经理、董
事会秘书。现任湖北天华股份有限公司副总经理、董事会秘书。
郭毅男41岁,本科学历。曾任黄石服装厂副厂长、黄石康赛集团有限公司副
总经理等职。现任湖北天华股份有限公司副总经理。
徐卫东男38岁,大专学历。曾任珠海天华集团公司业务部经理、数码西部信
息技术有限公司董事长。
徐芬女34岁,本科学历。曾任职于公司办公室,现任公司证券事务代表及公司
证券部副经理。
|
