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证券代码：600745 证券简称：天华股份 编号：临2004-011
湖北天华股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
湖北天华股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月24日上午9：
00在黄石康吉服装有限公司一楼会议室召开,出席本次大会的股东及股东授权委
托代表共3人,代表股份共61,133,456股,占公司有表决权股份总数的50.21 %,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长祁英杰先生主持,
会议以记名投票表决方式进行了表决。
二、提案审议情况
1、《关于更换公司董事的议案》
由于俞浩女士辞去公司董事、总会计师职务,经公司大股东提名,提名徐卫东
先生为公司董事。
同 意61,133,456股,占出席会议股份总数的100%； 不同意0 股,占出席会
议股份总数的0 %；弃 权0 股,占出席会议股份总数的0 %。
2、《关于董事长报酬的议案》
为激发公司高管人员的工作积极性,充分体现责、权、利的一致性,公司对高
管人员实施月薪制与年终效益激励机制相结合的报酬方式,该方案已经公司五届
二次董事会审议通过。其中公司董事长为4000元/月,公司每年年终从当年实现的
净利润中提取5%作为公司全部高管人员的奖励基金,由董事会根据各高管人员当
年的工作业绩表现决定具体分配方案予以分配。
同意61,133,456股,占出席会议股份总数的100%； 不同意0 股,占出席会议
股份总数的0 %；弃 权0 股,占出席会议股份总数的0 %。
三、律师见证情况
本次大会聘请了湖北安格律师事务所顾恺律师出席会议,并出具法律意见书
,确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,本次
大会的召开合法、有效。
四、备查文件
1、 2004年第一次临时股东大会决议；
2、 湖北安格律师事务所出具的法律意见书。
湖北天华股份有限公司董事会
二00四年八月二十五日
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