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天津市海运股份有限公司董事会决议公告
2004 年4 月13 日在本公司会议室召开董事会会议，全体董事参加，全体监
事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。本次会议审议通过的内容如下：
根据经营需要，同意对本公司全资子公司天津市天海报关行（以下简称“报
关行”）进行改制，具体内容如下：
一、公司名称：天津市天海报关有限责任公司
二、注册地址：天津港保税区京门大道188 号
三、注册资本：200 万元人民币
四、投资方和投资比例：
本公司作为出让方，将报关行10%的股份转让给天津港保税区新世纪国际物
流有限公司（以下简称“物流公司”）；物流公司作为受让方，以现金方式出资
接受报关行10%的股份。转让股份的总金额以报关行净资产评估值265.18 万元，
按照转让比例确定。转让后双方按照各自在报关行所占净资产的比例承担有限债
权债务。
五、法定代表人：宋兴庭
六、董事长：宋兴庭
七、董事：赵延炳、刘祖钢
八、监事：喻斌、冯世芳、王吉生
九、总经理：刘祖钢
十、经营范围：
主营：代办报关手续。
兼营：劳务服务，商品信息咨询，代办货物包装、托运业务（危险化学品及
易制毒品除外）。（国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目的有
效期限以其行业审批的有效期限为准）。
天津市海运股份有限公司
董事会
2004 年4 月14 日
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