*ST天 海：董事会决议公告
2005-01-12 05:45   

股票名称：* S T天海* S T天海 B　　股票代码：600751　900938　编号：临2005-001

    　　　　　　　 天津市海运股份有限公司董事会决议公告

    本公司于2004年12月30日发出召开董事会会议的通知,本次会议于2005年1月
11日在公司会议室召开。应到董事八名,实到八名。全体监事、总经理、财务总
监、财务经理列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。会议决议内容如下：
    审议通过了聘请北京天华会计师事务所为本公司2004年度境内审计师；聘请
何锡麟会计师行为本公司2004年度境外审计师。本次议案需经以后召开的股东大
会表决通过。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津市海运股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年1月12日