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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
2001-07-15 15:31
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2001年7月15 日下午2点在公司303会议室召开,会议应到董事8名,实到董事7名,董事孙志忠先生委 托董事王柏华先生代为表决,符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法律 、法规的规定。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持,经与会董事认真讨论通过如下决议：
一、审议通过了公司2001年中期报告正文及中期报告摘要。二、审议通过了公司内部控制制度。在公司内部控制制度中,根据《企业会计制度》的规定,重点通过对固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款四项减值准备的计提方法：1、固定资产、 在建工程,期末按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产、再建工程的减值准 备。2、无形资产按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额计提无形 资产的减值准备。3、委托贷款期末按可回收金额低于委托贷款本金的差额计提委托 贷款减值准备。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
二00一年七月十五日
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2001年7月15日下午4：30在公司303会议 室召开了第二届监事会第十一次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席王茂昌先生主持,一致审议通过如下事项：
1、审议通过了公司2001年中期报告正文及中期报告摘要。
2、审议通过了计提资产减值准备的议案。
监事会对计提资产减值准备的合理性和真实性进行了审议,认为计提资产减值准 备有理有据,符合企业实际情况,有利于公司的稳健持续经营,有利于公司的长远发展 。
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会
二00一年七月十五日
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