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证券代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2004-015号
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、关联交易概述
本公司于2004年8月9日召开了公司第三届董事会第二十五次会议,其中审议
通过了公司与浪潮(香港)电子有限公司(以下简称“浪潮香港“)进行关联采购的
议案(关联董事回避表决)。
2004年上半年,公司因业务发展和开拓国际市场的需要,与浪潮香港发生了部
分关联采购计算机配件及应用产品的行为,关联交易累计金额为12,514,998.02元
,未超过公司净资产的5%,根据有关规定,不需提交股东大会审议,也不需国家有关
部门批准。
二、关联方介绍
1、公司与关联方的关联关系
本公司第一大股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司(以下简称“齐鲁有限”,)
,齐鲁有限的第一大股东为浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息
”)；浪潮信息的控股股东为浪潮集团有限公司(以下简称“浪潮集团“),浪潮集
团为本公司的最终控制人。浪潮(香港)电子有限公司为浪潮集团之下属子公司浪
潮国际有限公司(以下简称“浪潮国际”)之子公司,因此公司与浪潮香港为同一
控制人浪潮集团所控制的关联方。
2、关联人的基本情况
浪潮(香港)电子有限公司为浪潮集团之下属子公司浪潮国际之子公司,于20
02年12月9日在香港注册成立,主要从事 I T产品的分销、采购及转售。
三、关联交易标的基本情况
关联交易的标的主要为本公司采购浪潮香港的计算机配件及应用产品。
四、关联交易的主要内容和定价政策
2004年上半年,公司从浪潮香港采购的计算机配件及应用产品,累计金额为1
2,514,998.02元,根据公司董事会决议,公司董事会同意经理层在一个年度内可按
照最近经审计的公司净资产5%以下的额度内(累计)向浪潮香港采购该等货物,双
方交易定价按市场价格执行。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是充分利用关联方浪潮香港的市场和业务优势,满足公司和公
司客户的业务需要,促进主业发展,不会损害公司及全体股东的利益。该交易行为
的实施,能够使本公司在作为主营业务的软件和系统集成业务开拓、销售等领域
取得更大的发展。
六、独立董事意见：
公司独立董事就此发表了独立意见。独立董事认为：公司关联交易事项遵循
了公开、公平、公正的原则,决策程序合法、有效,不存在损害本公司及股东利益
的情况；关联交易的价格是公允的,公司对关联交易的披露不存在重大遗漏或重
大隐瞒的情况。
七、有关备查文件
公司三届二十五次董事会决议；
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
二○○四年八月九日
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