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安徽合力：2001年度利润分配议案等
2002-03-15 21:39
安徽合力股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2001年度股东大会通知
安徽合力股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年3月13日在合肥外商活动中心会议室召开,公司11名董事全部参加了会议,5名监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘汉生先生主持,审议并通过了以下议案:
1、2001年度董事会工作报告；
2、2001年年度报告及摘要；
3、2001年度财务决算报告；
4、2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案:
2001年度,公司实现主营业务收入528,558,651.79元,实现净利润61,445,709.16元,根据公司章程及有关规定,分别按10%的比例计提法定公积金6,144,570.92元、法定公益金6,144,570.92元、任意盈余公积金6,144,570.92元,本期可供股东分配利润为43,011,996.40元,加上以前年度未分配利润21,685,608.55元,累计可供股东分配的利润为64,697,604.95元。
根据公司2000年年度股东大会审议通过的利润拟分配方案,即:将公司2000年度结转的未分配利润与本年度实现的可供股东分配的利润,一并以不低于30%的比例向全体股东分配股利,分配采用派现金或送红股的形式。现拟按每10股派送现金股利2元(含税)。计派发现金红利40,927,262.20元,剩余未分配利润23,770,342.75元转至下一年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
以上预案需通过股东大会审议通过后实施。
5、2002年度利润拟分配政策:
公司拟在2002年度末,将公司2001年度结转的未分配利润与公司2002年实现的可供股东分配的利润一并以不低于30%的比例向全体股东分配股利,分配采用派现金或送红股的形式,现金股利占股利分配的比例不低于20%。具体分配办法视公司2002年度实际情况确定。公司董事会保留对其调整的权利。
6、关于公开募集资金及投资行为的管理办法的议案；
7、关于朱考贵先生辞去公司副总经理职务的议案；
8、关于聘任杨安国等三位先生担任公司高管职务的议案；
根据工作需要,经张德进总经理提名,聘任:杨安国担任副总经理、邓力担任销售总公司副总经理、薛白担任总经理助理,任期至2003年2月。
附件一
9、关于续聘安徽华普会计师事务所的议案；
10、关于召开公司2001年年度股东大会,具体事宜如下:
(一)时间:2002年4月18日上午9:00
(二)地点:合肥市望江西路15号,公司多功能厅。
(三)会议内容
1、审议《2001年度董事会工作报告》；
2、审议《2001年度监事会工作报告》；
3、审议《2001年年度报告》及《年报摘要》；
3、审议《2001年度财务决算报告》；
4、审议《2001年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的预案》。
(四)参加对象
(1)、2002年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；
(2)、公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)参加会议人员的登记办法
(1)、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2002年4月15日至16日下午17:00时前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达合肥的时间为准。
(2)、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户及持股证明登记。
(六)其他事项
(1)、参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
(2)、联系方式:
地址:合肥市望江西路15号,公司证券部
邮编:230022
传真:0551-3633431
电话:0551-3648005-6902
联系人:周星琪胡彦军
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
二00二年三月十四日
附件一:高管人员简历
杨安国先生简历
杨安国,男,汉族,1966年11月出生,1986年毕业于上海交通大学,高级工程师。自1993年3月至2002年3月历任本公司工艺研究所所长助理、副所长、所长、开发处副处长兼工艺研究所所长、副总工程师兼开发处副处长、公司总经理助理,现任公司副总经理。
邓力先生简历
邓力,男,汉族,1963年7月出生,1984年毕业于安徽机电学院,工程师,自1986年2月至2002年3月历任本公司工艺科副科长、生产科副科长、计检科副科长、计量科副科长、供应科副科长、安徽叉车集团公司合力贸易公司经理、安徽新技术推广站第一副站长、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂第一副厂长、本公司铸锻厂第一副厂长主持行政工作,现任销售总公司第一副总经理。
薛白先生简历
薛白,男,汉族,1965年11月出生,1988年毕业于浙江大学,2000年获上海财经大学MBA工商管理硕士学位,高级工程师,自1993年6月至2002年3月历任本公司二金工车间主任助理、副主任、主任、生产处副处长兼总装车间主任、生产处副处长主持工作,现任公司总经理助理兼生产处处长。
附件二:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽合力股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东签章:
身份证或营业执照号码:
委托持有股数:
委托股东股票帐号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
安徽合力股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
安徽合力股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年3月13日在合肥外商活动中心会议室召开。公司5名监事全部出席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人何朝林先生主持,审议并通过如下议案:
1、2001年度监事会工作报告；
2、2001年年度报告及摘要；
3、2001年度财务决算报告；
4、2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
5、2002年度利润拟分配政策；
6、关于续聘安徽华普会计师事务所的议案。
监事会认为:公司董事会2001年度的工作能严格按照《证券法》、《公司章程》、《上市规则》等其它有关法规制度进行规范运作,工作认真负责,经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制；公司董事、经理履行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
1、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为:公司2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,安徽华普会计师事务出具的无保留审计意见的报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。
2、对关联交易的监督
公司关联交易程序合法、公平合理,未损害上市公司利益,无内幕交易行为。
3、公司收购价格合理,没有发现内幕交易和损害股东利益的行为。
4、股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
特此公告
安徽合力股份有限公司监事会
2002年3月14日
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