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安徽合力：审议修订公司章程的议案等
2002-05-27 19:11
安徽合力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
暨召开2002年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽合力股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年5月25日在合肥外商活动中心会议室召开,公司董事11人全部参加了会议,部分监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘汉生先生主持,审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
2、审议通过了《关于公司独立董事制度的议案》；
上述两项议案的全文详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn
3、审议通过了《关于推荐刘光复和林钟高两位先生为公司独立董事候选人的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,推荐刘光复和林钟高两位先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历、声明和独立董事提名人声明详见附件一）。
4、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；
公司决定支付独立董事每人/年度津贴人民币2.8万元（含税）,独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。
5、审议通过了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》,具体事宜如下：
（一）时间：2002年6月28日上午9：00
（二）地点：合肥市望江西路15号,公司多功能厅。
（三）会议内容
1、审议《关于修订公司章程的预案》；
2、审议《关于公司独立董事制度的预案》；
3、审议《关于推荐刘光复先生为公司独立董事候选人的预案》；
4、审议《关于推荐林钟高先生为公司独立董事候选人的预案》；
5、审议《关于公司独立董事津贴的预案》。
（四）参加对象
（1）、2002年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人；
（2）、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）参加会议人员的登记办法
（1）、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2002年6月25日至26日下午17：00时前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达合肥的时间为准。
（2）、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户及持股证明登记。
（六）其他事项
（1）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
（2）、联系方式：
地址：合肥市望江西路15号,公司证券部
邮编：230022
传真：0551-3633431
电话：0551-3648005-6902
联系人：周星琪胡彦军
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
二00二年五月二十七日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽合力股份有限公司2002年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托持有股数：
委托股东股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件一：独立董事简历
刘光复,男,汉族,1945年7月出生,研究生学历,工学硕士学位,教授职称。现任职务：合肥工业大学副校长。
刘光复先生1968年9月毕业于吉林工业大学机械工程专业。同年10月分配到贵州汽油机厂任技术员,1978年10月作为机械制造专业研究生就读于合肥工业大学,1981年12月获工学硕士学位并留校任教后曾任合肥工业大学机械系主任,1996年6月至今任合肥工业大学副校长。
刘光复先生1996年至今兼任安徽省机械工程学会副理事长；1998年至今兼任安徽省经贸委专家委员会成员；1999年至今兼任安徽省政府专家委员会专家组成员；2001年至今兼任安徽省制造信息化专家委员会主任委员。
林钟高,男,汉族,1960年9月出生,大学本科学历,经济学学士学位,教授职称。现任职务：安徽工业大学管理学院院长。
林钟高先生1982年7月毕业于厦门大学会计学专业；1982年7月至1985年4月在江西财经大学任教的同时在上海社会科学院学习；1985年至今在安徽工业大学任教并从事行政管理工作,1996年取得注册会计师资格。
林钟高先生1999年4月至今在福州大学任兼职教授；1996年4月至今在上海社会科学院任兼职研究员；1996年7月至今兼任中国中青年财务成本研究会理事；1998年至今任安徽省政协委员。
安徽合力股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽合力股份有限公司董事会现就提名刘光复先生、林钟高先生为安徽合力股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽合力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任安徽合力股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽合力股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽合力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽合力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽合力股份有限公司董事会
二○○二年五月二十五日于合肥
安徽合力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人：刘光复作为安徽合力股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽合力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽合力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘光复
二○○一年十一月七日于合肥
安徽合力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人：林钟高作为安徽合力股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽合力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽合力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：林钟高
二○○二年四月十八日于安徽工业大学
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