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安徽合力：2002年度股东大会决议公告
2003-05-13 05:46
安徽合力股份有限公司2002年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
安徽合力股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月9日上午在公司″多功能厅″召开。出席会议的股东和股东授权代表共27人,所持股份110,481,546$'+股,占公司有表决权股份总额的53.99%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、部分监事及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长刘汉生先生主持。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票(董事选举表决采用累积投票方式进行)表决的方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
2、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
3、审议通过了《公司2002年年度报告》及其《摘要》；
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
4、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
5、审议通过了《公司2002年度利润分配的议案》：
经安徽华普会计师事务所审计,公司2002年度实现主营业务收入746,869,626.84元,实现净利润73,858,095.84”&$,)'元。根据《公司章程》第一百八十条之规定,按10%的比例计提法定公积金7,385,809.58)”&,$)元、按5%的比例计提法定公益金3,692,904.79元,本期可供股东分配利润为62,779,381.47元,加上以前年度未分配利润23,782,129.35%!&,#$元,累计可供股东分配的利润为86,561,510.82$+%($%”,)!元。
依据公司2002年度利润拟分配方案及经营情况,经公司三届十三次董事会审议通过：以2002年末总股本204,636,311股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2元(含税),共计派发现金红利40,927,262.20元,剩余未分配利润45,634,248.62元转至下期。
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
6、审议通过了《公司2002年度资本公积金转增股本的议案》：
以公司2002年末总股本204,636,311股为基数,向全体股东按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本。
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
8、审议通过了公司第四届董事会换届选举的议案：
(1)、选举张德进先生为公司董事；
(同意股数110,486,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
(2)、选举凌忠社先生为公司董事；
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
(3)、选举杨安国先生为公司董事；
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
(4)、选举徐琳先生为公司董事；
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
(5)、选举邓力先生为公司董事；
(同意股数110,480,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
(6)、选举张孟青先生为公司董事；
(同意股数110,480,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
(7)、选举刘光复先生为公司独立董事；
(同意股数110,478,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
(8)、选举林钟高先生为公司独立董事；
(同意股数110,478,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
(9)、选举王源扩先生为公司独立董事。
(同意股数110,478,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
8、审议通过了公司第四届监事会换届选举的议案：
(1)、选举王健先生为公司监事；
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
(2)、选举刘汉生先生为公司监事；
(同意股数110,477,344股,反对股数0股,弃权股数4202股。)
(3)、选举何朝林先生为公司监事；
(同意股数110,481,546$'+股,反对股数0股,弃权股数0股。)
(4)、许松柏先生未能当选公司监事。
(同意股数28,853)$#股,反对股数0股,弃权股数110,452,693股。)
9、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》：
第四届董事会独立董事的津贴每位按人民币28000元/年(含税)执行。独立董事在履行本公司职责时所必需的费用凭票据实报销。
(同意股数110,472,542股,反对股数0股,弃权股数9,004股。)
10、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所及审计费用的议案》：
续聘安徽华普会计师事务所承担本公司2003年度的会计报表审计工作,并授权董事会决定其2003年度的审计费用。
(同意股数110,471,722股,反对股数0股,弃权股数9,824股。)
以上议案的相关内容详见2003年4月8日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所王良其律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的有关决议合法有效。
特此公告
安徽合力股份有限公司
二零零三年五月十二日
安徽安泰达律师事务所关于安徽合力股份有限公司
2002年度股东大会的法律意见书
（2003）安泰证字第009号
致：安徽合力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》〈2000年修订〉等法律、法规〈以下简称”有关法律勺的规定,安徽安泰达律师事务所〈以下简称”本所勺作为安徽合力股份有限公司(以下简称”公司”〉聘请的常年法律顾问,指派本律师出席公司2002年度股东大会(以下”本次股东大会勺,对本次股东大会进行法律见证。本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开程序和出席人员的资格、大会表决程序等重要事项的合法性进行现场核验后,出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集、召开的程序公司董事会于2003年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告〈以下简称”公告勺。本次股东大会于2003年5月9日如期举行,会议召开的时间、地点和内容与公告所载明的事项一致,符合有关法律及公司章程关于股东大会召集、召开程序的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格出席本次股东大会的股东、股东代理人共27人,代表股份110,481,546股,占公司总股本204,636311股的53.99%。公司董事、监事、其他高级管理人员以及公司聘请的本所律师出席了会议。
经审查,出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名技票方式对公告所列议案逐项进行了表决:《关于选举产生公司第四届监事会监事的议案》中,许松柏先生未能当选公司第四届监事会监事:公告所列其他议案均获得股东大会审议通过。表决是在出席本次股东大会推举的监票人和记票人的监督下进干了。
经审查,本次股东大会的表决程序符合有关法律和公司章程的规定。
四、本次股东大会无新议案提出
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、通过的有关决议合法有效。
安徽安泰达律师事务所 经办律师：王良其
二零零三年五月九日
安徽合力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
安徽合力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年5月9日在″合力大厦″五楼会议室召开。公司独立董事林钟高先生因故未参加会议,委托独立董事刘光复先生代行使表决权,其余8名董事全部参加了会议,监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由张德进先生主持,审议并通过了以下议案：
1、选举张德进先生为公司第四届董事会董事长；
2、根据董事长提名,聘杨安国先生任公司总经理；
3、根据董事长提名,聘徐琳先生任公司董事会秘书；
4、根据总经理提名,聘许松柏先生任公司副总经理；聘徐琳先生任公司副总会计师；聘邓力、薛白二位先生任公司总经理助理；聘马庆丰先生任公司副总工程师兼电动车辆事业部部长；聘张孟青先生任公司计划信息处处长。
上述董事长、总经理及其他高管人员的简历附后。
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
二00三年五月十二日
董事长、总经理及其他高管人员的简历
张德进,男,1963年10月生,中共党员,本科学历,工程师。1991年任合肥叉车总厂工艺科科长助理；1992年任生产制造部副部长；1993年任安徽合力股份有限公司生产处处长、资材处处长；1995年8月任安徽叉车集团公司总经理助理兼运输机器厂厂长；1997年任公司董事、副总经理兼铸锻厂第一副厂长；1999年起任公司董事、总经理。现任安徽叉车集团公司常务副总经理、本公司董事长。
杨安国,男,1966年11月生,中共党员,本科学历,高级工程师。1993年任合肥叉车总厂工艺研究所所长助理、副所长；1997年任安徽合力股份有限公司工艺研究所所长、技术开发处副处长；1999年任副总工程师兼开发处副处长、2001年任公司董事、副总工程师；2002年起任公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理。
许松柏,男,1947年11月生,中共党员,大专学历,经济师。1986年任合肥叉车厂二金工车间副主任、主任；1989年任合肥叉车总厂生产科科长；1992年任合肥热处理厂厂长；1994年任安徽叉车集团公司总经理助理兼生产科科长；1997年任安徽合力股份有限公司董事、副总经理兼生产处处长；2001年起任公司董事、副总经理兼合肥铸锻厂第一副厂长。现任公司副总经理兼合肥铸锻厂厂长。
徐琳,男,1958年2月生,中共党员,大专学历,高级会计师。1990年任合肥叉车总厂财务科科长助理、财务科副科长；1992年任总会计师助理兼财务科副科长；1995年任安徽叉车集团公司副总会计师；1996年任安徽合力股份有限公司副总会计师兼董事会秘书；1999年起任公司董事、副总会计师兼董事会秘书。现任公司董事、副总会计师、董事会秘书。
邓力,男,1963年7月生,中共党员,本科学历,工程师。1986年至1993年历任合肥叉车总厂工艺科副科长、生产技术科副科长、计检科副科长、计量科副科长、供应科副科长、科长；1994年任安徽叉车集团公司合力贸易公司经理；1995年任安徽新技术推广站第一副站长；1997年任安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂第一副厂长；1999年任安徽合力股份有限公司铸锻厂第一副厂长；2000年任公司董事兼铸锻厂第一副厂长；2001年起任公司董事、销售总公司第一副总经理。现任公司董事、总经理助理兼销售总公司第一副总经理。
薛白,男,1965年11月生,中共党员,MBA硕士,高级工程师。1993年
任安徽合力股份有限公司二金工车间主任助理；1994年任二金工车间副主任；1995年任二金工车间主任；1997年任公司生产处副处长兼总装车间主任；1999年任公司生产处副处长(主持工作)；2000年任公司总经理助理兼生产处处长；2002年4月兼任蚌埠液力机械厂厂长；2002年7月起任公司总经理助理兼蚌埠液力机械厂厂长。现任公司总经理助理兼蚌埠液力机械厂厂长。
马庆丰,男,1964年3月生,中共党员,本科学历,高级工程师。1991起历任合肥叉车总厂设备科(机修车间)主任助理；1992年任设备科副科长；1995年任安徽合力股份有限公司设备科科长；1997年任二金工车间主任；1998年任质量处副处长(主持工作)；1999年任质量处副处长兼计检科科长；2000年起任公司铸锻分厂副厂长兼总工程师；2002年任公司副总工程师、铸锻分厂副厂长兼总工程师。现任公司副总工程师兼电动车辆事业部部长。
张孟青,男,1963年10月生,中共党员,本科学历,工程师。1994起任安徽合力股份有限公司计划科副科长、科长；1997年任企管处副处长兼计划科科长；2000年任公司计划信息处副处长兼计划科科长；2001年起任公司董事、计划信息处处长。现任公司董事、计划信息处处长。
安徽合力股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
安徽合力股份有限公司第四届监事会第一次会议于2003年5月9日在″合力大厦″五楼会议室召开,公司6名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由王健先生主持,审议并通过了选举王健先生为公司第四届监事会主席的议案。(简历附后)
特此公告
安徽合力股份有限公司监事会
二00三年五月十二日
监事会主席简历
王健,男,1946年10月生,中共党员,本科学历,高级政工师。1983年任合肥轴承厂机修车间党支部书记；1985年任合肥轴承厂党委副书记、书记；1991年任合肥叉车总厂党委书记；1992年任安徽叉车集团公司党委书记；1993年任安叉集团公司党委书记兼安徽合力股份有限公司董事；1997年任安叉集团公司党委书记兼安徽合力股份有限公司副董事长。现任安徽叉车集团公司党委书记兼总经理、安徽合力股份有限公司第四届监事会主席。
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