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东方通信：第二届董事会第九次会议决议公告
2003-04-22 05:57
东方通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
暨召开二00二年度股东大会通知公告
东方通信股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年4月19日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事10人,实到董事9人,鲁冠球董事委托施继兴先生出席,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由施继兴董事长主持。
会议审议并通过了以下报告和议案：
一、公司2002年度业务报告及2003年业务发展计划；
二、公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
三、2002年度报告正文及摘要；
四、设立专业化终端产品营销公司的议案；
会议决定以杭州东方通信销售服务有限公司为基础,重组后成立专业化的终端产品营销公司,销售公司注册资本为人民币1亿元,股权结构为股份公司持股51%,员工持股29%,其他合作伙伴持股20%。
五、关于核销部分应收应付款项的议案；
核销公司应收应付款项相抵后共计32,387,388.58元。
六、关于会计师事务所报酬及续聘的议案；
2002年度支付浙江天健会计师事务所报酬为80万元人民币,支付毕马威会计师事务所报酬为14.5万美元。2003年拟继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务审计机构。
七、公司2002年度利润分配预案；
2002年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
八、关于推荐第三届董事会候选董事的议案；
鉴于公司第二届董事会任期已满,第三届董事会候选董事提名如下：
非独立董事候选人：施继兴、俞长铭、郁旭东、周明海、沈余银、倪首萍、王中雄；独立董事候选人：潘云鹤、顾钧、刘明辉,一名独立董事另行推荐,有关提名人意见及独立董事声明另行公告。
九、会议拟决定公司2002年度股东大会将于2003年5月26日下午1?30在杭州市浙江世贸中心大酒店召开。
(一)会议内容：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度财务决算报告；
3、审议2002年度利润分配方案；
4、审议2002年度监事会工作报告；
5、审议关于会计师事务所报酬及续聘的议案；
6、选举第三届董事会董事的议案,并进行逐项表决；
7、选举第三届监事会监事的议案,并进行逐项表决。
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及5月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后交易日为5月16日)。
(三)出席会议登记办法
1、具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4、公司证券部于2003年5月23日(星期五)上午9?00-下午4?00办理出席会议登记手续。
(四)其他事宜
1、会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
地址：浙江省杭州市文三路398号
东方通信股份有限公司证券部
电话：0571-88865242,#*#
传真：0571-88865243,#*$
邮编：310013
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2002年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
特此公告！
东方通信股份有限公司董事会
2003年4月19日
非独立董事候选人简历
施继兴先生：61岁,1967年北京邮电大学本科毕业,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、第十届全国人大代表、中国移动通信联合会副会长、中国国产手机企业首脑论坛主席,浙江省科协副主席。
曾任邮电部杭州通信设备厂新产品研究室主任、研究所所长、厂长。曾荣获全国优秀企业家(金球奖)、浙江省、邮电部、全国劳动模范等多种荣誉称号。国家有突出贡献专家,享受政府特殊津贴。
俞长铭先生：54岁,1976年浙江大学毕业,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司党委书记兼东方通信股份有限公司副董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂生产部主任、厂长助理兼厂办主任、副厂长、东方通信股份有限公司副总经理及常务副总、移动系统部总经理、东方通信股份有限公司总裁等职务。
郁旭东先生：48岁,高级工程师。现任东方通信股份有限公司总裁。曾任东方通信股份有限公司执行副总裁、副总裁,普天东方通信集团有限公司副总经理、巨龙通信设备有限公司常务副总裁、程控制造部总经理、邮电部杭州通信设备厂程控制造部副经理等职务。
周明海先生：33岁,毕业于复旦大学管理学院,获管理学博士学位。现任东方通信股份有限公司董事、普天东方通信集团有限公司董事、中国普天信息产业集团公司总裁助理、普天首信集团总裁、宁波电子信息集团公司董事长。曾任东方通信股份有限公司总裁,上海贝尔公司投资和决策委员会主任。
倪首萍女士：39岁,注册会计师,高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司总会计师、上海无线通信设备有限公司董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任等职务。
沈余银先生：35岁,1991年同济大学本科毕业,高级经济师。现任普天东方通信集团有限公司副总裁、杭州灵通通信实业公司董事长、杭州东信冠群软件有限公司董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂神通公司总经理助理、东方通信股份有限公司董事会秘书、投资部主任、副总裁等职务。
王中雄先生：50岁,高级经济师。现任东方通信股份有限公司董事、执行副总裁兼财务总监。曾任邮电部杭州通信设备厂副总会计师、财务处处长、财务科副科长、厂长秘书等职务。
独立董事候选人简历
潘云鹤先生：56岁,浙江大学校长,计算机系教授,中国工程院院士。毕业于上海同济大学建筑学专业,浙江大学计算机应用专业硕士,美国卡内基-梅隆大学计算机系访问学者。曾任襄樊市自动化研究所所长和市科委副主任,浙江大学计算机系主任,人工智能研究所所长,浙江大学副校长,中国图形图象学会理事长,机械学会、人工智能学会副理事长、工业设计学会理事长,浙江省科协副主席。第九届、第十届全国人大代表。
顾钧先生：47岁,1982年毕业于中国科技大学电子工程系,1989年获美国犹他(Utah)大学计算机系博士学位。现任国家973信息技术与高性能软件工程首席科学家,国家创新计划大型企业信息资源系统首席专家。香港科技大学计算机系教授,中国科学院软件所主任研究员,计算所主任研究员,中国科技大学计算机系教授。1991年被加拿大卡尔加里大学电子和计算机工程系聘为终身教授。
刘明辉先生：38岁,1997年毕业于东北财经大学会计学专业,获博士学位。现任东北财经大学津桥商学院院长、教授、博士生导师。曾任东北财经大学出版社社长兼总编、东北财经大学会计系副教授、讲师、助教等职务。
东方通信股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
东方通信股份有限公司第二届监事会于2003年4月19日在东信大厦召开第八次会议,全体三名监事出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王奇邦先生主持。
一、会议审议并通过了以下报告和议案：
1、2002年度总经理业务工作报告；
2、2002年度财务报告；
3、2002年度报告正文及摘要；
4、2002年度监事会工作报告；
5、2003年度监事会工作计划；
6、关于推荐第三届监事会候选监事的议案。
鉴于公司第二届监事会任期已满,第三届监事会候选监事提名如下：王立华、王加强、傅锦河。(简历见附件)
二、监事会对公司2002年度生产经营情况进行了认真监督,现就有关情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
监事会认为,公司决策程序合法,内部控制制度执行良好。
2、检查公司财务情况
认为公司财务报告实事求是地反映了公司2002年度财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
4、关联交易情况
报告期内,关联交易均按公平交易的原则进行,无内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益的行为。
东方通信股份有限公司监事会
二OO三年四月十九日
附件：监事候选人简历：
王立华：54岁,1976年浙江大学毕业,高级工程师。曾任普天东方通信集团有限公司副董事长、副总裁,东方通信股份有限公司副董事长、杭州通信设备厂组织科科长等职务。
王加强：53岁,大学文化,高级会计师。现任中国普天信息产业集团公司财务部总经理。历任北京邮票厂助理会计师,会计师,财务科副科长、科长。
傅锦河：57岁,大专文化,管理师。现任东方通信股份有限公司监事。历任东方通信股份有限公司党总支书记,杭州通信设备厂部件分厂副厂长、一车间主任、支部书记。
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