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证券代码：600776,900941；股票简称：＊ S T东信,＊ S T东信 B
编号：临2004-005
东方通信股份有限公司召开二00三年度股东大会通知公告
东方通信股份有限公司拟决定公司2003年度股东大会将于2004年5月31日下
午1:30在浙江省杭州市东方商务大酒店(杭州市保摇路3号)召开。
(一)会议内容：
1.2003年度董事会工作报告；
2.公司2003年度财务决算报告；
3.2003年度监事会工作报告；
4.关于用公积金弥补亏损的方案；
5.关于2003年度计提各项准备的议案；
6.关于会计师事务所报酬及续聘的议案；
7.关于2003年度利润分配方案。
(二)出席会议人员
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.2004年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司 A股股东,以及5月25日下午交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东(最后交易日为5月20日
)。
(三)出席会议登记办法
1.具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证
进行登记；
2.受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股
凭证进行登记；
3.外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4.公司证券部于2004年5月25日(星期二)上午9:00-下午4:00办理出席会议登
记手续。
(四)其他事宜
1.会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；
2.联系方法：
地址：浙江省杭州市文三路398号
东方通信股份有限公司证券部
电话：0571-88865242
传真：0571-88865243
邮编：310013特此公告！
东方通信股份有限公司董事会
二00四年四月三十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2003年度股东
大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名(单位章)：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持股数：受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
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