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中储发展股份有限公司第六次股东大会决议公告
2001-05-13 12:49
中储发展股份有限公司第六次股东大会决议公告
中储发展股份有限公司第六次股东大会于2001年4月13日在公司会议室召开，会 议由公司董事长洪水坤先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
出席公司第六次股东大会的股东和股东委托的代理人有7人，共代表股份184227012股，占公司总股份310337705股的59.36%，公司董事会秘书处依照规定程序对出席 本次大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。
会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：
一、全票通过了《董事会报告》
二、全票通过了《监事会报告》
三、全票通过了《公司2000年度财务决算报告》
四、审议通过了《公司2000年度利润分配方案》，赞成票184210012股，反对票17000股，通过率99.99%。
经五洲联合合伙会计师事务所审计，公司2000年度实现税后利润47425274.87元 ，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金4694716.89元，提取10%的法定公益金4694716.89元，提取15%的任意 盈余公积金7042075.33元，纳入合并范围的子公司提取盈余公积金1499648.27元，本年度可供股东分配的利润为29494117.49元，加上年度滚存利润14220605.22元，实际可供股东分配的利润为43714722.71元。董事会决定以2000年底总股本310337705股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），余额34404591.56元，结转下年度。公司股东大会决定授权公司董事会在法定时间内，适时实施公司2000年度分配方案。
五、审议通过了《关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》
经一九九八年四月十二日首届五次董事会审议通过，公司聘请天津津源会计师事务所为公司特聘审计机构，聘期三年。鉴于三年聘期已满，公司决定续聘五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）为本公司财务审计机构，聘期一年。
六、选举王于猛先生、李琚女士为公司二届董事会董事。（简历附后）
七、选举杨清福、宋敏善先生为公司二届监事会监事。（简历附后）
金汇律师事务所指派律师董力成出席了本次股东大会并出具了专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其审议通过的事项合法有效。
特此公告
中储发展股份有限公司董事会
2001年4月13日
附王于猛先生、李琚女士简历。
王于猛，男，中共党员，1967年8月生，大学本科学历，1992年7月毕业于中央党校经济专业，经济师。历任中国机电设备总公司处长、物资部人事劳动司副处长、国内贸易部办公厅秘书（正处级）、国务院稽察特派员总署特派员秘书，现任中国物资储运总公司副总经理。
李琚，女，中共党员，1963年5月生，大学本科学历，1985年7月毕业于辽宁财经学院物资管理专业，经济学学士、高级经济师。历任中国物资储运总公司办公室秘书、办公室副主任，现任办公室主任、总经理助理。
附杨清福、宋敏善先生简历。
杨清福，男，中共党员，1947年5月生，毕业于中国科学院管理干部学院管理专 业，高级政工师。历任解放军某部团政委、中国物资储运总公司处长、党委副书记、副总经理，现任中国物资储运总公司党委书记、中储发展股份有限公司第一届、第二届董事。
宋敏善，男，中共党员，1957年5月生，大学本科学历，毕业于长春科技大学勘 探仪器专业，工学学士，高级经济师。历任国家地矿部物资管理局主任科员、中国物资北京储运公司副经理、中国地质物资供销总公司人事处长，现任中国物资储运总公司人力资源部经理
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