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中储股份：二届二十次董事会决议公告
2003-03-28 05:49
中储发展股份有限公司二届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司二届二十次董事会于2003年3月26日在天津召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,10名董事出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议形成如下决议：
一、审议通过了《总经理业务报告》
二、审议通过了《董事会报告》
三、审议通过了《公司2002年年度报告及其摘要》
四、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》
五、审议通过了《公司2003年度财务预算报告》
六、审议通过了《公司2002年度利润分配方案》
经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2002年度实现税后利润28,537,974.30元(合并),加年初未分配利润21,238,840.25元,本年度可供分配的利润为49,776,814.55元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金2,853,797.43元、提取10%的法定公益金2,853,797.43元、提取15%的任意盈余公积金4,280,696.15元,纳入合并范围的子公司提取盈余公积金297,352.29元,本年度可供投资者实际分配的利润为39,491,171.25元。董事会决定以2002年底总股本310,337,705股为基数,向全体股东每10股派发现金0.35元(含税),余额28,629,351.57元结转下年度。
以上议案,需经公司三届一次股东大会表决通过后方可实施。
七、审议通过了《关于提名三届董事会董事、独立董事候选人的议案》
决定提名洪水坤先生、姜超峰先生、韩铁林先生、安保力先生、王学明先生、周晓红女士、李小晶女士、李琚女士为三届董事会董事候选人；提名朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生为三届董事会独立董事候选人。(简历附后)
以上议案,需提请公司三届一次股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》
公司拟续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构,聘期一年。
以上议案,需提请公司三届一次股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
公司章程第一百条原为：＂董事会由十一名董事组成(其中关联董事9人,独立董事2人),设董事长一人,副董事长二人。＂
现修改为：＂董事会由十二名董事组成(其中关联董事8人,独立董事4人),设董事长一人,副董事长一人。＂
以上议案,需提请公司三届一次股东大会审议表决。
十、审议并原则通过了《中储发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》,尚待进一步修订后实施。
十一、审议通过了《关于2002年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》
鉴于天津五洲联合合伙会计师事务所较高的执业水准,参照以往年度公司支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的审计费用标准,决定支付天津五洲联合合伙会计师事务所2002年度审计费用38万元,其审计过程中的差旅费用由公司承担。
以上议案,需提请公司三届一次股东大会审议表决。
十二、审议通过了《关于同意北京中储物流网络技术有限公司迁址并更名的议案》
1、该公司迁入地：浙江宁波
2、该公司更名为：中储浙江物流有限公司
3、该公司增加经营范围包括：仓储；普通货物运输；金属材料,机电产品(除小汽车),化工原料(除危险品),木材,水泥,汽车的销售；国际贸易,转口贸易,出口加工,保税仓储；咨询服务(除商品信息咨询)。
十三、审议通过了《关于召开三届一次股东大会的议案》
公司决定于2003年4月28日上午9：00在本公司会议室召开三届一次股东大会。
特此公告
中储发展股份有限公司董事会
2003年3月26日
附：三届董事会董事候选人简历
1、洪水坤先生：男,1955年生,毕业于上海复旦大学新闻系,经济学研究生,高级经济师,1978年至今一直在中国物资储运总公司工作,先后担任副处长、处长、总经办主任、党办主任、总经理助理、常务副总经理、党委副书记；现任中国物资储运总公司总经理,中国诚通集团董事,本公司董事长。公司三届董事会董事候选人。
2、姜超峰先生：男,1950年生,大学本科学历,1968年参加工作,历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处处长；现任中国物资储运总公司副总经理,本公司副董事长。公司三届董事会董事候选人。
3、韩铁林先生：男,1958年生,硕士学位,历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务资产处处长等职；现任本公司总经理,本公司二届董事会董事。公司三届董事会董事候选人。
4、安保力先生：男,1946年生,大学本科学历,1970年参加工作,历任北京剪板厂动力科长、副厂长、中国物资储运总公司管理处长、总经理助理等职；现任中国物资储运总公司副总经理,本公司二届董事会董事。公司三届董事会董事候选人。
5、王学明先生：男,1959年生,大学本科学历,历任北京木材公司职员,中国物资储运总公司人事处处长、总经理助理等职；现任中国物资储运总公司副总经理,本公司二届董事会董事。公司三届董事会董事候选人。
6、周晓红女士：女,1961年生,大学本科学历,现任中国物资储运总公司总会计师,本公司二届董事会董事。公司三届董事会董事候选人。
7、李小晶女士：女,1956年生,大学本科学历,历任国家机械委质量安全司主任科员,机械工业部政策法规体改司副处长,中国物资储运总公司管理处副处长、总经理助理兼综合处处长等职；现任中国物资储运总公司总经济师,本公司二届董事会董事。公司三届董事会董事候选人。
8、李琚女士：女,1963年生,大学本科学历,1985年毕业于辽宁财经学院物资管理专业,经济学学士、高级经济师。历任中国物资储运总公司办公室秘书、办公室副主任；现任办公室主任、总经理助理,本公司二届董事会董事。公司三届董事会董事候选人。
三届董事会独立董事候选人简历
1、朱道立：男,58岁,教授,博士生导师,毕业于复旦大学,毕业后在航空工业部电子研究所任工程师。1979年赴法留学；1983年在法国著名的国立巴黎高等矿业学院获博士学位；1985年在上海交通大学管理学院任教；1989年赴加拿大蒙特利尔商学院、麦吉尔大学讲学,后在世界著名的蒙特利尔交通运输研究所工作；1998年受复旦大学之聘,回国任教。现任中国物流学会副会长、复旦大学管理学院管理科学系主任、复旦大学现代物流管理研究中心主任,本公司二届董事会独立董事。公司三届董事会独立董事候选人。
2、韩旭东：男,43岁,北京大学光华管理学院经济学硕士,历任航天工业部团委副书记、中央国家机关团委办公室主任、四通集团产业发展部部长、北京松下电工有限公司副总经理、联合证券北方总部总经理等职。现任中国火炬高新技术产业投资公司常务副总裁,本公司二届董事会独立董事。公司三届董事会独立董事候选人。
3、刘秉镰：男,48岁,教授,博士生导师,历任南开大学交通经济研究所所长助理,南开大学经济学院院长助理,现任南开大学中国城市与区域经济研究中心主任,南开大学经济与社会发展研究院副秘书长,南开大学城市与区域经济研究所所长,南开大学交通经济研究所教授、博士生导师,南开大学现代物流研究中心主任,中国物流学会副会长,中国软科学研究会常务理事,中国区域科学研究会常务理事；中国交通运输协会常务理事,美国物流协会理事,台湾东吴大学客座教授。公司三届董事会独立董事候选人。
4、刘文湖：男,35岁,研究生学历,中国注册会计师,历任烟台市审计师事务所部主任,山东华茂会计师事务所副总经理等职,现任和信会计师事务所副总经理。公司三届董事会独立董事候选人。
中储发展股份有限公司监事会二届十一次会议决议公告
中储发展股份有限公司监事会二届十一次会议于2003年3月26日在天津本公司会议室召开。公司监事会主席杨清福先生主持会议,5名监事出席。会议形成如下决议：
一、审议并通过了公司2002年度报告及其摘要
二、审议并通过了公司2002年度财务决算报告
三、审议并通过了公司监事会2002年工作报告
四、审议通过了关于提名公司三届监事会监事候选人的议案
决定提名杨清福先生、曾勇先生、宋敏善先生为三届监事会监事候选人(简历附后)。
以上议案,需提请公司三届一次股东大会审议表决。
特此公告
中储发展股份有限公司监事会
2003年3月26日
附：三届监事会监事候选人简历
1、杨清福先生：男,1947年5月生,毕业于中国科学院管理干部学院管理专业,高级政工师。历任解放军某部团政委、中国物资储运总公司处长、党委副书记、副总经理,现任中国物资储运总公司党委书记、公司二届监事会主席。本公司三届监事会监事候选人。
2、曾勇先生：男,1963年生,大学本科学历,高级会计师。1984年至今在中国物资储运总公司工作,历任财务部副经理、审计部副经理,现任中国物资储运总公司财务资产部经理、公司二届监事会监事。本公司三届监事会监事候选人。
3、宋敏善先生：男,1957年5月生,大学本科学历,高级经济师。历任国家地矿部物资管理局主任科员、中国地质物资北京储运公司副经理、中国地质物资供销总公司人事处长,现任中国物资储运总公司人力资源部经理、公司二届监事会监事。本公司三届监事会监事候选人。
中储发展股份有限公司关于召开三届一次股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2003年4月28日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开三届一次股东大会,会议有关事项如下：
一、 会议主要议程
(一) 审议董事会报告
(二) 审议监事会报告
(三) 审议公司2002年年度报告
(四) 审议公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告
(五) 审议公司2002年度利润分配预案
(六) 选举公司三届董事会董事、独立董事
(七) 选举公司三届监事会监事
(八) 审议关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
(九) 审议关于修改公司章程部分条款的议案
(十) 审议关于2002年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案
二、出席会议对象
1、2003年4月18日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2003年4月23日至25日(上午8：00～下午4：00)在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、 会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
2、 联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司
邮政编码：300201
联系电话：(022)28010734
传 真：(022)28010722
电子信箱：zq＠zcgf.com.cn
特此公告
中储发展股份有限公司董事会
2003年3月26日
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公司三届一次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
委托日期：
中储发展股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中储发展股份有限公司现就提名朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖为中储发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中储发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中储发展 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中储发展股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中储发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中储发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中储发展股份有限公司
2003年3月26日于天津
中储发展股份有限公司独立董事候选人声明
声明人朱道立,作为中储发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中储发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中储发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱道立
2003年3月26日于上海
中储发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人韩旭东,作为中储发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中储发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中储发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：韩旭东
2003年3月26日于北京
中储发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘秉镰,作为中储发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中储发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中储发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘秉镰
2003年3月26日于天津
中储发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘文湖,作为中储发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中储发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中储发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘文湖
2003年3月26日于烟台
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