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中储股份：三届一次股东大会决议公告
2003-04-29 05:46
中储发展股份有限公司三届一次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司三届一次股东大会于2003年4月28日在天津召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
出席会议三届一次股东大会的股东和股东委托的代理人有6人,共代表股份184,229,906股,占公司总股份310,337,705股的59.36%,公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查,到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件,具有出席资格,并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。
会议按照既定议题,审议了有关议案,并进行了投票表决,形成如下决议：
一、全票通过了《董事会报告》
二、全票通过了《监事会报告》
三、全票通过了《公司2002年年度报告》
四、全票通过了《公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告》
五、全票通过了《公司2002年度利润分配方案》
经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2002年度实现税后利润28,537,974.30元(合并),加年初未分配利润21,238,840.25元,本年度可供分配的利润为49,776,814.55元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金2,853,797.43元、提取10%的法定公益金2,853,797.43元、提取15%的任意盈余公积金4,280,696.15元,纳入合并范围的子公司提取盈余公积金297,352.29元,本年度可供投资者实际分配的利润为39,491,171.25元。董事会决定以2002年底总股本310,337,705股为基数,向全体股东每10股派发现金0.35元(含税),余额28,629,351.57元结转下年度。以上分配方案具体实施时间,公司董事会将另行公告。
六、会议选举洪水坤先生、姜超峰先生、韩铁林先生、安保力先生、王学明先生、周晓红女士、李小晶女士、李琚女士为三届董事会董事,任期三年；选举朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生为三届董事会独立董事,任期三年。(简历附后)
七、选举杨清福先生、曾勇先生、宋敏善先生为三届监事会监事,任期三年。(简历附后)
八、全票通过了《关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》
公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构,聘期一年。
九、全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
公司章程第一百条原为：＂董事会由十一名董事组成(其中关联董事9人,独立董事2人),设董事长一人,副董事长二人。＂
现修改为：＂董事会由十二名董事组成(其中关联董事8人,独立董事4人),设董事长一人,副董事长一人。＂
十、全票通过了《关于2002年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》
决定支付天津五洲联合合伙会计师事务所2002年度审计费用38万元,其审计过程中的差旅费用由公司承担。
金汇律师事务所指派律师董力成列席了本次股东大会并出具专项法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,其审议通过的事项合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2003年4月28日
中储发展股份有限公司三届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司三届一次董事会于2003年4月28日在天津本公司会议室召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,8名董事出席会议,公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生因故未能出席本次董事会,委托公司董事、总经理韩铁林先生代为行使表决权,监事及高级管理人员列席了会议,会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于推选公司三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举洪水坤先生为公司董事长、姜超峰先生为公司副董事长。(简历附后)
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经洪水坤董事长提名,决定聘任韩铁林先生为公司总经理,聘期三年。(简历附后)
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
经韩铁林总经理提名,决定聘任谢景富先生为公司常务副总经理,聘期三年；聘任郑旭华先生为副总经理,聘期三年；聘任王树惠女士为总会计师,聘期三年。(简历附后)
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经洪水坤董事长提名,决定聘任薛斌先生为公司董事会秘书,聘期三年。(简历附后)
五、审议通过了《公司2003年第一季度报告》
特此公告
中储发展股份有限公司
董事会
2003年4月28日
中储发展股份有限公司监事会三届一次会议决议公告
中储发展股份有限公司监事会三届一次会议于2003年4月28日在天津本公司会议室召开。公司监事会主席杨清福先生主持会议,5名监事出席。会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司三届监事会主席的议案》
选举杨清福先生为公司三届监事会主席,任期三年。(简历附后)
二、审议并通过了《公司2003年第一季度报告》
监事会对公司2003年第一季度报告进行了审阅,认为该报告真实地反映了公司2003年第一季度的财务状况和经营成果。
三、经公司二届六次职代会选举,向宏先生、王国淦先生担任三届监事会职工代表监事(简历附后),邢桂棋先生不再担任公司监事会职工代表监事职务。
特此公告
中储发展股份有限公司
监事会
2003年4月28日
附简历：
洪水坤先生：男,1955年生,毕业于上海复旦大学新闻系,经济学研究生,高级经济师,1978年至今一直在中国物资储运总公司工作,先后担任副处长、处长、总经办主任、党办主任、总经理助理、常务副总经理、党委书记；现任中国物资储运总公司总经理,中国诚通集团董事,中国物资储运协会会长,中国物流学会副会长,本公司董事长。公司三届董事会董事。
姜超峰先生：男,1950年生,大学本科学历,1968年参加工作,历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处处长；现任中国物资储运总公司常务副总经理,本公司副董事长。公司三届董事会董事。
韩铁林先生：男,1958年生,1982年本科毕业于南开大学,硕士学位,高级经济师,历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务资产处处长等职；现任本公司总经理,本公司三届董事会董事。
安保力先生：男,1946年生,大学本科学历,1970年参加工作,历任北京剪板厂动力科长、副厂长、中国物资储运总公司管理处长、总经理助理等职；现任中国物资储运总公司副总经理,本公司三届董事会董事。
王学明先生：男,1959年生,大学本科学历,历任北京木材公司职员,中国物资储运总公司人事处处长、总经理助理等职；现任中国物资储运总公司副总经理,本公司三届董事会董事。
周晓红女士：女,1961年生,大学本科学历,现任中国物资储运总公司总会计师,本公司三届董事会董事。
李小晶女士：女,1956年生,大学本科学历,历任国家机械委质量安全司主任科员,机械工业部政策法规体改司副处长,中国物资储运总公司管理处副处长、总经理助理兼综合处处长等职；现任中国物资储运总公司总经济师,本公司三届董事会董事。
李琚女士：女,1963年生,大学本科学历,1985年毕业于辽宁财经学院物资管理专业,经济学学士、高级经济师。历任中国物资储运总公司办公室秘书、办公室副主任；现任办公室主任、总经理助理,本公司三届董事会董事。
朱道立先生：男,1945年生,教授,博士生导师,毕业于复旦大学,毕业后在航空工业部电子研究所任工程师。1979年赴法留学；1983年在法国著名的国立巴黎高等矿业学院获博士学位；1985年在上海交通大学管理学院任教；1989年赴加拿大蒙特利尔商学院、麦吉尔大学讲学,后在世界著名的蒙特利尔交通运输研究所工作；1998年受复旦大学之聘,回国任教。现任中国物流学会副会长、复旦大学管理学院管理科学系主任、复旦大学现代物流管理研究中心主任,本公司三届董事会独立董事。
韩旭东先生：男,1960年生,北京大学光华管理学院经济学硕士,历任航天工业部团委副书记、中央国家机关团委办公室主任、四通集团产业发展部部长、北京松下电工有限公司副总经理、联合证券北方总部总经理等职。现任中国火炬高新技术产业投资公司常务副总裁,本公司三届董事会独立董事。
刘秉镰先生：男,1955年生,教授,博士生导师,历任南开大学交通经济研究所所长助理,南开大学经济学院院长助理,现任南开大学中国城市与区域经济研究中心主任,南开大学经济与社会发展研究院副秘书长,南开大学城市与区域经济研究所所长,南开大学交通经济研究所教授、博士生导师,南开大学现代物流研究中心主任,中国物流学会副会长,中国软科学研究会常务理事,中国区域科学研究会常务理事；中国交通运输协会常务理事,美国物流协会理事,台湾东吴大学客座教授。本公司三届董事会独立董事。
刘文湖先生：男,1968年生,研究生学历,中国注册会计师,历任烟台市审计师事务所部主任,山东华茂会计师事务所副总经理等职,现任和信会计师事务所副总经理。本公司三届董事会独立董事。
杨清福先生：男,1947年5月生,毕业于中国科学院管理干部学院管理专业,高级政工师。历任解放军某部团政委、中国物资储运总公司处长、党委副书记、副总经理,现任中国物资储运总公司党委书记、公司二届监事会主席。本公司三届监事会监事。
曾勇先生：男,1963年生,大学本科学历,高级会计师。1984年至今在中国物资储运总公司工作,历任财务部副经理、审计部副经理,现任中国物资储运总公司财务资产部经理、公司三届监事会监事。
宋敏善先生：男,1957年5月生,大学本科学历,高级经济师。历任国家地矿部物资管理局主任科员、中国地质物资北京储运公司副经理、中国地质物资供销总公司人事处长,现任中国物资储运总公司人力资源部经理、公司三届监事会监事。
向宏先生,男,1963年生,大学本科,高级经济师,历任国家物资部金属司主任科员、物资部、内贸部副处、正处级秘书、中国诚通控股公司综合总监、中国建筑材料总公司总经理,现任中储股份有限公司党委书记,公司三届监事会职工代表监事。
王国淦先生,男,1948年生,助理会计师,历任中储天津南仓一库财务科长、副经理、中储发展股份有限公司副总经理,现任中储发展股份有限公司三届监事会职工代表监事。
谢景富先生：男,1964年生,大学本科文化,高级会计师,历任中国物资储运天津公司财务处副处长,总经理办公室主任,总经理助理,中储发展股份有限公司董事会秘书、副总经理,现任中储发展股份有限公司常务副总经理。
郑旭华先生：男,1954年生,经济师,历任中储天津公司储运经营部副主任、仓储运输部副经理、货运代理部副经理,现任中储发展股份有限公司副总经理。
王树惠女士：女,1957年生,大学本科,会计师,历任中国物资储运总公司天津公司技术员、工程师、部门副经理；中国物资国际招商总公司主管会计、部门副经理；中储发展股份有限公司财务资产部副经理、经理、总经理助理,现任中储发展股份有限总会计师。
薛斌先生,男,1968年生,研究生学历,工商管理硕士,经济师,历任中储发展股份有限公司证券部副经理、经理,董事会秘书授权代表,现任中储发展股份有限公司董事会秘书。
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