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股票代码：600787 股票名称：中储股份 编号：临2003-022号
中储发展股份有限公司三届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司三届五次董事会于2003年12月17日在北京召开,会议
由公司董事长洪水坤先生主持,8名董事出席会议。公司独立董事朱道立先生、刘
文湖先生、刘秉镰先生因故未能出席本次董事会,均委托公司董事韩铁林先生代
为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购中国物资储运总公司所持青州中储物流有限公司
65%股权的议案》及协议,内容详见同日刊登的中储发展股份有限公司关联交易公
告。
该项议案的表决,公司关联董事洪水坤先生回避了表决。
二、审议通过了《关于受让上海中集物流有限公司全部股权的议案》及协议
(一)股权受让、转让标的
股权受让、转让的标的为中国集装箱控股集团公司等五家股东控股的上海中
集全部股权。转让方向受让方转让股权生效时,其拥有的根据公司章程规定附属
于该股权的权益,以及虽然章程未作规定但根据中国现行法律、法规规定由该等
股权所衍生的其它权益将一并转让。
(二)转、受让企业的基本情况
1、转让方基本情况(上海中集其它四方股东已同意并授权中国集装箱控股集
团公司与受让方签署协议将其持有的上海中集股权转让给受让方)
(1)名称：中国集装箱控股集团公司(上海中集占股20%的股东、其余四方股
东的授权委托单位)
(2)住所：北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座14层
(3)法定代表人：张炳华
2、受让方基本情况
(1)名称：中储发展股份有限公司
(2)住所：天津市河西区友谊路19号
(3)法定代表人：洪水坤
(三)转、受让标的企业的基本情况
1、名称：上海中集物流有限公司
2、住所：上海市黄浦区北京东路666号F楼24楼B0001室
3、法定代表人：黄卫东
4、注册资本：8500万元
5、标的企业的股权构成为：中国集装箱控股集团公司出资1700万元,占股2
0%；北京中集时代物流有限公司出资1275万元,占股15%；北京康纳经贸有限公司
出资2975万元,占股35%；中集物流有限公司出资1700万元,占股20%；上海友良工
程设备租赁有限公司850万元,占股10%。
6、经营范围：集装化非集化仓储运输咨询服务,普通货物运输,货运代理(二
类),堆存(仓储)理货；经销五金交电,机电产品(除专项),金属材料,建材,木材,
办公自动化设备,医疗器械(限零售),化工原料及产品(除危险品),经销集装化机
具(含制造、租赁),(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
7、公司注册成立时间：1998年11月
8、2003年7月31日评估基准日主要资产数据(经上海银信汇业资产评估有限
公司沪银信汇业评报字〖2003〗第3129号评估报告书评估)
流动资产： 326.15万元
固定资产： 2318.32万元
无形资产： 3465.09万元 (土地使用权面积59473平方米)
流动负债： 1021.49万元
净资产： 5088.07万元
(四)转让价格
本次股权转让总价款为3910万元(大写：人民币叁仟玖佰壹拾万元整)。
(五)付款方式
受让方在确认上海中集已全部偿还银行贷款后三日内,通过上海中集向其股
东支付首期款3610万元,在受让方接管上海中集后三日之内将剩余款项支付给其
股东。
(六)转让方的声明与保证
1、 转让方所提供的有关上海中集财务资料(包括但不限于资产负债表、损
益表)所列示的资产真实、完整、合法； 上海中集依法享有上述资产完全所有权
、处置权；上述资产不存在抵押、质押等所有权限受第三方约束的情形、不存在
第三方寄存、委托销售、经营租赁等所有权限归由第三方的财产未经披露或以上
海中集资产入帐的情况。
2、转让方保证上海中集的资产在本合同约定的评估基准日至股权收购完成
日不存在除经营活动中自然损耗外的其他损失、在本合同约定的评估基准日至股
权收购完成日不得进行未经受让方同意擅自进行处置上海中集资产、增加其负债
的行为。
(七)该项交易对上市公司的影响
该项交易会减少本公司现金资产3910万元,增加公司长期投资3910万元。
三、审议通过了《关于拆迁上海市翔殷路1059弄5号部分房屋、生产设备并
获得补偿费用的议案》及协议
(一)交易标的
本协议拆迁范围为座落于上海市翔殷路1059弄5号部分房屋、生产设备,拆迁
范围占地面积7807平方米,合11.7亩。
(二)交易双方基本情况
1、拆迁方基本情况
(1)名称：上海市百群拆迁服务有限公司
(2)住所：上海市宁国路129号
(3)法定代表人：杨勇甫
2、被拆方基本情况
(1)名称：中储发展股份有限公司
(2)住所：天津市河西区友谊路19号
(3)法定代表人：洪水坤
(三)拆迁补偿金
本次拆迁补偿金额为2691万元(大写：人民币贰仟陆佰玖拾壹万元整)。
(四)付款方式、期限
本协议生效之日起三日内,由拆迁方向被拆方支付第一笔拆迁补偿金人民币
1357万元；被拆方按协议约定腾空房屋并经验收小组验收后七日内,拆迁方一次
性将剩余拆迁补偿金人民币1334万元支付给被拆方。
(五)拆迁方的声明与保证
拆迁方根据被拆方提供的房屋权证拆除被拆方占地面积7807平方米(合11.7
亩)内的建筑物及其附属设施,并按被拆方设计的图纸完成拆迁后拆除房屋的修复
义务,并达到被拆方的工程验收标准。
(六)该项交易对上市公司的影响
该项交易会增加公司本年度净利润约1300万元。
四、审议通过了《关于转让上海市光复西路843号地块房地产的议案》及协
议
(一)转让标的
本次转让的标的为座落于上海市光复西路843号地块占地面积为8779平方米
(合13.17亩)的土地及相应地上房屋建筑面积4369.64平方米。
(二)转、受让方的基本情况
1、转让方基本情况
(1)名称：中储发展股份有限公司
(2)住所：天津市河西区友谊路19号
(3)法定代表人：洪水坤
2、受让方基本情况
(1)名称：上海绿地(集团)有限公司
(2)住所：上海市宁夏路201号绿地科创大厦
(3)法定代表人：张玉良
(三)转让价格
该宗土地及相应地上建筑物转让价格为2634万元(大写：人民币贰仟陆佰叁
拾肆万元整)。
(四)付款方式
转让合同签订盖章生效之日受让方以支票形式向转让方支付第一笔款项人民
币1317万元；在转让方将土地移交给受让方的当日,受让方以支票形式向转让方
支付剩余的款项人民币1317万元。
(五)转受让方声明与保证
1、转让方保证移交给受让方的房屋、土地无任何第三方可主张的权利(包括
但不限于无抵押、租赁)。
2、受让方按本合同的有关约定如期足额向转让方支付转让款。
(六)该项交易对上市公司的影响
该项交易会增加公司本年度净利润约1000万元。
五、审议通过了《关于为上海超一物流有限公司提供担保的议案》
(一)被担保人基本情况介绍如下：
1、住所：上海市四平路210号
2、法定代表人：胡爱华
3、注册资本：100万元
4、经营范围：仓储,物业管理,机械及电器设备的维修服务,销售金属材料,
建筑材料,建筑五金,五金工具,汽车配件,机电产品,五金交电,日用百货。
5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有79%股权的控股子公
司。
6、2002年主要财务指标(经审计)：
资产总额： 4299.36万元
负债总额： 3070.59万元
净资产： 1228.77万元
净利润： 500.88 万元
(二)会议同意为上海超一物流有限公司提供金额为壹亿元的贷款融资(含银
行承兑汇票)担保,担保期限至2004年12月31日止。
六、审议通过了《关于同意增加中储发展股份有限公司南京分公司贷款融资
额度的议案》
会议同意增加中储股份南京分公司在中信实业银行南京分行、民生银行南京
分行、广东发展银行南京分行、深圳发展银行南京分行等当地银行贷款融资额度
合计伍仟万元(含银行承兑汇票、保函),贷款期限至2004年12月31日止。
特此公告
中储发展股份有限公司董事会
2003年12月17日
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