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股票代码：600787 股票名称：中储股份 编号：临2004-008号
中储发展股份有限公司关于召开三届二次股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2004年4月28日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召
开三届二次股东大会,会议有关事项如下：
一、 会议主要议程
(一)审议董事会报告
(二)审议监事会报告
(三)审议公司2003年年度报告
(四)审议公司2003年度财务决算报告
(五)审议公司2003年度利润分配预案
(六)审议关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
(七)审议关于2003年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标
准的议案
(八)审议关于公司董事会增设审计委员会并增加物流战略与投资管理委员会
组成人数的议案
(九)审议关于委托中国物资储运总公司购货及代理进口业务的议案
关联股东应回避表决。
(十)审议关于委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材的议案
关联股东应回避表决。
(十一)关于调整公司董、监事津贴标准的议案
二、出席会议对象
1、截止2004年4月23日在上海证券交易所登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会
公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及
本人身份证)于2004年4月20日至22日(上午9：30～下午4：00)在公司证券部办理
登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司
邮政编码：300201
联系电话：(022)28010734
传 真：(022)28010722
电子信箱：xuebin＠zcgf.com.cn
联 系 人：周娜
上述议案,请董事会审议。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2004年3月18日
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公
司三届二次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
受委托日期：
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