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股票代码：600787 股票名称：中储股份 编号：临2004-025号
中储发展股份有限公司关于召开临时三届四次股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2004年9月22日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召
开临时三届四次股东大会,会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、审议《中储发展股份有限公司2004年资本公积金转增股本预案》
2、审议《天津五洲联合合伙会计师事务所2004年上半年度审计费用支付标
准的议案》
二、出席会议对象
1、2004年9月17日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会
公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及
本人身份证)于2004年9月20日至21日(上午9：30～下午4：00)在公司证券部办理
登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司
邮政编码：300201
联系电话：(022)28010734
传 真：(022)28010722
电子信箱：xuebin＠zcgf.com.cn
联 系 人：胡华萍
特此公告。
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公
司临时三届四次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
受委托日期：
中储发展股份有限公司
董 事 会
2004年8月18日
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